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LG전자는 투명한 경영을 전개,
주주가치와 기업가치 극대화를
실현해 나가고 있습니다
투명한 경영을 통해 기업의 가치를 창출합니다.
권봉석 이사
부회장 / 이사회 의장
조주완 이사
사장
김창태 이사
부사장
이상구 사외이사
강수진 사외이사
류충렬 사외이사
서승우 사외이사
* Center for Automotive Research at Stanford
(스탠포드대 자동차 연구센터)
이사회의 권한
이사회는 법령 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 및 하단에 열거된 업무집행에 관한 사항을 의결하며, 이사의 직무의 집행을 감독한다.
01. 상법 및 정관상의 이사회 결의 사항
02. 주주총회 상정 안에 관한 사항
03. 중요한 재무에 관한 사항
04. 중장기전략 및 사업정책에 관한 사항
05. 인사관련 사항
06. 제9조 제3항에 따른 안전·보건·환경 관련 사항
07. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 및 이사회 의장이 필요하다고 인정하는 사항
이사회의 권한
이사회는 법령 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 및 하단에 열거된 업무집행에 관한 사항을 의결하며, 이사의 직무의 집행을 감독한다.
별표
가. 타인을 위한 보증 및 담보의 제공
나. 영업 및 자산의 취득·처분
件 당 1,000억원 이상
다. 국내·외 타법인(자회사를 포함함)의 출자 및 지분의 처분
件 당 1,000억원 이상
라. 국내·외 시설투자
件 당 1,000억원 이상
06. 제9조 제3항에 따른 안전·보건·환경 관련 사항
07. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 및 이사회 의장이 필요하다고 인정하는 사항
별표
가. 타인을 위한 보증 및 담보의 제공
나. 영업 및 자산의 취득·처분
件 당 1,000억원 이상
다. 국내·외 타법인(자회사를 포함함)의 출자 및 지분의 처분
件 당 1,000억원 이상
라. 국내·외 시설투자
件 당 1,000억원 이상
이사회 활동
회차 | 개최일자 | 구분 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
권봉석 | 조주완 | 배두용 | 백용호 | 이상구 | 강수진 | 류충렬 | ||||
출석율 100% | 출석율 88% | 출석율 86% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | ||||
찬반여부 | ||||||||||
1 | '23.01.26 | 승인 | 1. 제21기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. '23년 사업계획 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3. '23년 연간 차입한도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4. 산업안전 및 보건계획 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
5. 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
보고 | 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2. '22년 4/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3. 내부거래위원회 개최 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4. ESG위원회 개최 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | '23.02.21 | 승인 | 1. 정기 주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 | |||||||
(1) 제21기 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
(2) 정관 변경 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
(3) 이사 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
(4) 감사위원회 위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
(5) 이사 보수 한도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
2. 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
보고 | 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2. 준법통제체제 운영실태 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - |
회차 | 개최일자 | 구분 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
권봉석 | 조주완 | 배두용 | 이상구 | 강수진 | 류충렬 | 서승우 | ||||
출석율 100% | 출석율 88% | 출석율 86% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | ||||
찬반여부 | ||||||||||
3 | '23.03.27 | 승인 | 1. '23년 이사 보수 집행 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 집행임원 성과인센티브 지급 승인의 건 | 찬성 | - 주1) | - 주1) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | ||||||||||
(1) 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
(2) ESG위원회 위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4. 집행임원 선임 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
5. 상근 고문 및 자문역 위촉 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
6. 고문 및 자문역 게약 유지 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
7. 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
8. 계열회사에 대한 대여금 지급 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4 | '23.04.25 | 승인 | 1. 자문역 계약 유지 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. ESG위원회 규정 개정 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3. VS본부 멕시코 생산법인 확장투자 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
보고 | 1. '23년 1/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | '23.07.25 | 승인 | 1. 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건 | 찬성 | 불출석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
보고 | 1. '23년 2/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2. 내부거래위원회 개최 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3. ESG위원회 개최 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - | |||
6 | '23.10.27 | 보고 | 1. '23년 3/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | '23.11.24 | 승인 | 1. '24년 특수관계인과의 거래 총액 한도 승인의 건 | - 주2) | 찬성 | 불출석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. '24년 계열사와의 대규모 상품 · 용역거래 승인의 건 | - 주2) | 찬성 | 불출석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3. '24년 계열사 등과의 자기거래 승인의 건 | - 주2) | 찬성 | 불출석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4. 부동산 임대차계약 승인의 건 | - 주2) | 찬성 | 불출석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
5. '24년 집행임원 정기인사 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 불출석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
보고 | 1. '23년 고문 및 자문역 계약 유지 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2. '23년 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3. '23년 별정직 임원 임용 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4. ESG위원회 개최 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - | |||
5. 내부거래위원회 개최 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - |
회차 | 개최일자 | 구분 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
권봉석 | 조주완 | - | 이상구 | 강수진 | 류충렬 | 서승우 | ||||
출석율 100% | 출석율 88% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | |||||
찬반여부 | ||||||||||
8 | '23.12.18 | 승인 | 1. 계열회사에 대한 유상증자 참여 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
회차 | 개최일자 | 구분 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
권봉석 | 김대형 | 백용호 | 이상구 | 강수진 | ||||
출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | ||||
찬반여부 | ||||||||
1 | '22.01.07 | 승인 | 1. 이사회 의장 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 대표이사 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
2 | '22.01.26 | 승인 | 1. 제20기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 부동산 매각 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3. 이사회 규정 개정 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4. 산업안전 및 보건계획 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
5. 준법지원인 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
6. 자문역 계약 유지 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
7. 내부회계관리규정 개정 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
보고 | 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
2. '21년 4/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | |||
3 | '22.02.22 | 승인 | 1. 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
(1) 제20기 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
(2) 정관 변경 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
(3) 이사 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
(4) 감사위원회 위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
(5) 이사 보수 한도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
2. 태양광 패널 사업 종료 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
보고 | 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
2. 준법통제체제 운영실태 보고의 건 | - | - | - | - | - |
회차 | 개최일자 | 구분 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
권봉석 | 백용호 | 이상구 | 강수진 | 류충렬 | ||||
출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | ||||
찬반여부 | ||||||||
4 | '22.03.24 | 승인 | 1. '22년 이사 보수 집행 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3. 집행임원 성과인센티브 지급 승인의 건* | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
5. 상근 고문 및 자문역 위촉 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
6. 영업양수도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
5 | '22.04.27 | 승인 | 1. 자문역 계약 유지 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
보고 | 1. '22년 1/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
6 | '22.06.09 | 승인 | 1. 부동산 매각 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
7 | '22.07.25 | 승인 | 1. GM BOLT 리콜 관련 비용분담율 합의 승인의 건* | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 자회사 지급보증 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3. 차세대 ERP시스템 신규 투자 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4. 부동산 매각 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
5. 자문역 계약 유지 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
6. 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
보고 | 1. '22년 2/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
2. 계열사 등과의 자기거래 반기 실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | |||
3. 내부거래위원회 및 ESG 위원회 개최 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | |||
8 | '22.10.26 | 승인 | 1. 신규 시설투자 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 집행임원 선임 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3. 자문역 계약 유지 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4. 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
보고 | 1. '22년 3/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
9 | '22.11.24 | 승인 | 1. '23년 특수관계인과의 거래 총액 한도 승인의 건* | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. '23년 계열사와의 대규모 상품·용역거래 승인의 건* | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3. '23년 계열사 등과의 자기거래 승인의 건* | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4. 부동산 임대차 계약 승인의 건* | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
5. 부동산 임대차 계약 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
6. LG상표 사용계약 갱신 승인의 건* | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
7. 애플망고 유상증자 참여 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
8. '23년 집행임원 정기인사 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
9. 준법지원인 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
10. 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
보고 | 1. '22년 별정직 임원 임용 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
2. '22년 집행임원 징계 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - |
회차 | 개최일자 | 구분 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
권영수 | 최준근 | 김대형 | 백용호 | 이상구 | ||||
출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | ||||
찬반여부 | ||||||||
1 | '21.01.28 | 승인 | 1. 제19기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 전자투표제 도입 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3. '21년 사업계획 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4. '21년 연간 차입한도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
5. 산업안전 및 보건계획 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
6. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
7. 준법지원인 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
8. 자문역 계약 유지 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
보고 | 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
2. '20년 4/4 분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | |||
3. 사업효율화 방안 보고의 건 | - | - | - | - | - | |||
2 | '21.02.25 | 승인 | 1. 정기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
(1) 제19기 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
(2) 정관 변경 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
(3) 이사 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
(4) 감사위원회위원이 되는 이사 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
(5) 이사 보수 한도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
(6) 분할계획서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
보고 | 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
2. 준법통제체제 운영실태 보고의 건 | - | - | - | - | - | |||
3. 사업효율화 방안 진행경과 보고의 건 | - | - | - | - | - |
회차 | 개최일자 | 구분 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
권영수 | 김대형 | 백용호 | 이상구 | 강수진 | ||||
출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | ||||
찬반여부 | ||||||||
3 | '21.03.24 | 승인 | 1. 대표이사 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 경영위원회 위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3. '21년 이사 보수 집행 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4. 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
5. 집행임원 성과인센티브 지급 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
6. 고문 및 상근자문역 위촉 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
7. 자문역 계약 유지 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
8. 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4 | '21.04.05 | 승인 | 1. MC사업 종료 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
5 | 21.04.28 | 승인 | 1. 이사회 규정 및 감사위원회 규정 개정 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 내부거래위원회 설치 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3. ESG위원회 설치 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4. 사외이사 보수 변경 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
5. 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
6. 자문역 계약 유지 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
7. 중국 남경 전장법인 유상증자 참여 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
보고 | 1. '21년 1/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
6 | '21.07.01 | 승인 | 1. 분할보고총회 갈음 공고 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
보고 | 1. JV 설립 관련 계약현황 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
7 | '21.07.28 | 승인 | 1. LG Electronics Fund Ⅱ 출자 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 영업양수도 승인의 건 * | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4. 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
5. 자문역 계약 유지 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
보고 | 1. '21년 2/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
2. 계열사 등과의 자기거래 반기 실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | |||
3. 내부거래위원회 및 ESG위원회 개최 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | |||
8 | '21.09.17 | 승인 | 1. 주식양수도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 신규 시설투자 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
9 | '21.10.06 | 승인 | 1. GM BOLT 리콜 관련 합의 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
10 | '21.10.27 | 승인 | 1. 집행임원 선임 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 자문역 계약 유지 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
보고 | 1. '21년 3/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
11 | '21.11.25 | 승인 | 1. '22년 특수관계인과의 거래 총액 한도 승인의 건 | 사임 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. '22년 계열사 등과의 자기거래 승인의 건 | 사임 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3. '22년 계열사와의 상품.용역거래 승인의 건 | 사임 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4. 부동산 임대차계약 승인의 건 | 사임 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
5. 부동산 임대차계약 승인의 건 | 사임 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
6. '22년 연간 차입한도 승인의 건 | 사임 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
7. '22년 사업계획 승인의 건 | 사임 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
8. '22년 집행임원 정기인사 승인의 건 | 사임 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
9. 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 | 사임 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
10. 자문역 계약 유지 승인의 건 | 사임 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
11. 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 | 사임 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
보고 | 1. '21년 별정직 임원 임용 보고의 건 | 사임 | - | - | - | - | ||
2. '21년 집행임원 징계 결과 보고의 건 | 사임 | - | - | - | - | |||
3. 내부거래위원회 및 ESG위원회 개최 결과 보고의 건 | 사임 | - | - | - | - |
회차 | 개최일자 | 구분 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
권영수 | 최준근 | 김대형 | 백용호 | 이상구 | ||||
출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | ||||
찬반여부 | ||||||||
1 | '20.01.29 | 승인 | 1. 제18기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. '20년 사업계획 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3. '20년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건* | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4. '20년 연간 차입한도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
5. 계열사 등과의 자기거래 승인의 건(연간 실적/계획)* | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
6. 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건 | 반대 | 반대 | 반대 | 반대 | 반대 | |||
7. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
8. 집행임원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
보고 | 1. '19년 4/4 분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | - | - | - | - | |||
2 | '20.02.07 | 승인 | 1. 주식 양수도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
3 | '20.02.28 | 승인 | 1. 정기 주주총회 소집 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 정기 주주총회 회의목적사항 승인의 건 | - | - | - | - | - | |||
(1) 제18기 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
(2) 정관 개정 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
(3) 이사 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
(4) 감사위원회 위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
(5) 이사 보수 한도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3. 자문역 계약 유지 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
보고 | 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
2. 준법통제체제 운영실태 보고의 건 | - | - | - | - | - | |||
4 | '20.03.26 | 승인 | 1. 대표이사 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 경영위원회 위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3. '20년 이사 보수 집행 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4. 집행임원 특별상여금 지급 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
5. 상근 고문/자문역 위촉 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
6. 고문위촉 및 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
5 | '20.04.28 | 보고 | 1. '20년 1/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - |
6 | '20.07.28 | 승인 | 1. 계열사와의 상품·용역 거래 승인의 건** | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
보고 | 1. '20년 2/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
2. 계열사 등과의 자기거래 반기실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | |||
7 | '20.10.29 | 보고 | 1. '20년 3/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - |
8 | '20.11.26 | 승인 | 1. '21년 특수관계인과의 거래 총액 한도 승인의 건*** | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. '21년 계열사 등과의 자기거래 승인의 건*** | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3. '21년 계열사와의 상품·용역거래 승인의 건*** | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4. 부동산 임대차계약 승인의 건*** | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
5. '21년 집행임원 정기인사 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
6. 자문역 계약 유지 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
7. 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
보고 | 1. '20년 별정직 임원 영입 현황 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
2. '20년 집행임원 징계 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | |||
9 | '20.12.23 | 승인 | 1. 분할계획서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. JV설립을 위한 자회사 지분 매각 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
회차 | 개최일자 | 구분 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구본준 | 이창우 | 최준근 | 김대형 | 백용호 | ||||
출석율 0% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | ||||
찬반여부 | ||||||||
1 | '19.01.29 | 승인 | 1. 제17기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 불출석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. '19년 사업계획 승인의 건 | 불출석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3. '19년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건 | 불출석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4. '19년 연간 차입한도 승인의 건 | 불출석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
5. 이사 등의 자기거래 승인의 건 (연간 실적ㆍ계획) | 불출석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
6. 감사위원회 규정 개정 승인의 건 | 불출석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
7. 사외이사후보추천위원회 규정 개정 승인의 건 | 불출석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
8. 내부회계관리규정 개정 승인의 건 | 불출석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
9. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 불출석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
보고 | 1. '18년 4/4 분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | - | - | - | - | |||
2 | '19.02.18 | 승인 | 1. 정기 주주총회 소집 결의의 건 | 불출석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 정기 주주총회 상정의안 결의의 건 | - | - | - | - | - | |||
(1) 제17기 재무제표 승인의 건 | 불출석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
(2) 정관 개정 승인의 건 | 불출석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
(3) 이사 선임의 건 | 불출석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
(4) 감사위원회 위원 선임의 건 | 불출석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
(5) 이사 보수 한도 승인의 건 | 불출석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
보고 | 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
2. 준법통제기준의 준수 여부 점검 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - |
회차 | 개최일자 | 구분 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
권영수 | 최준근 | 김대형 | 백용호 | 이상구 | ||||
출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | ||||
찬반여부 | ||||||||
3 | '19.03.15 | 승인 | 1. 대표이사 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 경영위원회 위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3. 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4. '19년 이사 보수 집행 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
5. 집행임원 특별상여금 지급재원 승인의 건(*) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
6. 상근 고문/자문역 위촉 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
7. 자문역 계약 유지 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
8. 이사회 운영 관련 규정 개정 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
9. 항공기 지분 매입 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
10. 이사회 의장 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4 | '19.04.29 | 승인 | 1. 집행임원 특별상여 지급기준 변경 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. '19년 집행임원 특별상여 (단기) 목표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3. 상근 자문역 위촉 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4. 자문역 계약 유지 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
보고 | 1. '19년 1/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
5 | '19.07.23 | 승인 | 1. 부동산 매각 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 주식 양수도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3. 이사 등의 자기거래 승인의 건 (신규 한도 설정) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
보고 | 1. '19년 2/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
6 | '19.10.29 | 승인 | 1. 집행임원 선임 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 자문역 계약 유지 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3. 퇴임 임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
보고 | 1. '19년 3/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
7 | '19.11.28 | 승인 | 1. LG상표 사용계약 갱신 승인의 건(**) | - (**) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. LG트윈타워 임대차계약 갱신 승인의 건(**) | - (**) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3. '19년 집행임원 정기 인사 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
보고 | 1. '19년 별정직 임원 영입 현황 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
2. '19년 집행임원 징계 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - |
회차 | 개최일자 | 구분 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구본준 | 이창우 | 최준근 | 김대형 | 백용호 | ||||
출석율 56% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | ||||
찬반여부 | ||||||||
1 | 18.01.23 | 승인 | 1. 제16기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. `18년 사업계획 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3. `18년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4. `18년 연간 차입한도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
5. 해외생산법인과의 로열티 거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
6. 이사 등의 자기거래 승인의 건 (연간 실적·계획) | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
7. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
8. 준법지원인 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
9. 집행임원 선임 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
10. 자문역 계약 유지 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
보고 | 1. `17년 4/4 분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | - | - | - | - | |||
2 | 18.02.22 | 승인 | 1. 정기 주주총회 소집 결의의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 정기 주주총회 상정의안 결의의 건 | - | - | - | - | - | |||
(1) 제16기 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
(2) 이사 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
(3) 감사위원회 위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
(4) 이사 보수 한도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3. 자문역 계약 유지 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
보고 | 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
2. 준법통제기준의 준수 여부 점검 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | |||
3. CSR활동 보고의 건 | - | - | - | - | - | |||
3 | 18.03.16 | 승인 | 1. 이사회 의장 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 대표이사 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3. 경영위원회 위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4. 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
5. `18년 이사 보수 집행 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
6. 집행임원 특별상여금 지급재원 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
7. 상근 고문/자문역 위촉 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
8. `18년 집행임원 특별상여 (단기) 목표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
9. LG Electronics FundⅠ 출자 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
10. LG트윈타워 임대차계약 승인의 건 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4 | 18.04.26 | 승인 | 1. 자회사 지급 보증 승인의 件 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 주식 양수도 승인의 件 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3. 주주간 계약 체결 승인의 건 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4. 자문역 계약 유지 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
보고 | 1. `18년 1/4 분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
5 | 17.05.29 | 승인 | 1. 주식양수도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 영업양수도 승인의 건 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3. 자문역 계약 유지 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
6 | 18.07.24 | 승인 | 1. LG Fuel Cell Systems 유상증자 참여 승인의 건 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 자문역 계약 유지 승인의 건 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
보고 | 1. `18년 2/4 분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
2. 이사 등의 자기거래 실적 보고의 건(반기 실적보고) | - | - | - | - | - | |||
7 | 18.10.23 | 승인 | 1. JV 설립에 따른 지분취득 승인의 건 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 터키법인 유상증자 참여 승인의 건 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3. 아르헨티나법인 유상증자 참여 승인의 건 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4. 집행임원 인사 승인의 건 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
5. 자문역 계약 유지 승인의 건 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
보고 | 1. `18년 3/4 분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
8 | 18.11.28 | 승인 | 1. LG 상표 사용계약 갱신 승인의 건 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. LG트윈타워 임대차계약 갱신 승인의 건 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3. `19년 집행임원 정기 인사 승인의 건 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
보고 | 1. `18년 별정직 임원 영입 현황 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
9 | 18.12.21 | 승인 | 1. 집행임원 징계해임 승인의 건 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 집행임원 선임 승인의 건 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
보고 | 1. LG Fuel Cell Systems 사업 청산 보고의 건 | - | - | - | - | - |
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
권봉석 | 조주완 | 배두용 | 백용호 | 이상구 | 강수진 | 류충렬 | |
승인 | |||||||
1. 제21기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | O | O | O | O | O | O | O |
2. '23년 사업계획 승인의 건 | O | O | O | O | O | O | O |
3. '23년 연간 차입한도 승인의 건 | O | O | O | O | O | O | O |
4. 산업안전 및 보건계획 승인의 건 | O | O | O | O | O | O | O |
5. 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 | O | O | O | O | O | O | O |
보고 | |||||||
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - |
2. '22년 4/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - |
3. 내부거래위원회 개최 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - |
4. ESG위원회 개최 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2023년 1월 26일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
권봉석 | 조주완 | 배두용 | 백용호 | 이상구 | 강수진 | 류충렬 | |
승인 | |||||||
1. 정기 주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 | |||||||
(1) 제21기 재무제표 승인의 건 | O | O | O | O | O | O | O |
(2) 정관 변경 승인의 건 | O | O | O | O | O | O | O |
(3) 이사 선임의 건 | O | O | O | O | O | O | O |
(4) 감사위원회 위원 선임의 건 | O | O | O | O | O | O | O |
(5) 이사 보수 한도 승인의 건 | O | O | O | O | O | O | O |
2. 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 | O | O | O | O | O | O | O |
보고 | |||||||
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - |
2. 준법통제체제 운영실태 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2023년 2월 21일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
권봉석 | 조주완 | 배두용 | 이상구 | 강수진 | 류충렬 | 서승우 | |
승인 | |||||||
1. '23년 이사 보수 집행 승인의 건 | O | O | O | O | O | O | O |
2. 집행임원 성과인센티브 지급 승인의 건 | O | - 주1) | - 주1) | O | O | O | O |
3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | |||||||
(1) 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | O | O | O | O | O | O | O |
(2) ESG위원회 위원 선임의 건 | O | O | O | O | O | O | O |
4. 집행임원 선임 승인의 건 | O | O | O | O | O | O | O |
5. 상근 고문 및 자문역 위촉 승인의 건 | O | O | O | O | O | O | O |
6. 고문 및 자문역 게약 유지 승인의 건 | O | O | O | O | O | O | O |
7. 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 | O | O | O | O | O | O | O |
8. 계열회사에 대한 대여금 지급 승인의 건 | O | O | O | O | O | O | O |
O : 찬성 X : 반대
2023년 3월 27일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
권봉석 | 조주완 | 배두용 | 이상구 | 강수진 | 류충렬 | 서승우 | |
승인 | |||||||
1. 자문역 계약 유지 승인의 건 | O | O | O | O | O | O | O |
2. ESG위원회 규정 개정 승인의 건 | O | O | O | O | O | O | O |
3. VS본부 멕시코 생산법인 확장투자 승인의 건 | O | O | O | O | O | O | O |
보고 | |||||||
1. '23년 1/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2023년 4월 25일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
권봉석 | 조주완 | 배두용 | 이상구 | 강수진 | 류충렬 | 서승우 | |
승인 | |||||||
1. 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건 | O | X | O | O | O | O | O |
보고 | |||||||
1. '23년 2/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - |
2. 내부거래위원회 개최 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - |
3. ESG위원회 개최 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2023년 7월 25일 개최 전원 출석률 86%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
권봉석 | 조주완 | 배두용 | 이상구 | 강수진 | 류충렬 | 서승우 | |
보고 | |||||||
1. '23년 3/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2023년 10월 27일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
권봉석 | 조주완 | 배두용 | 이상구 | 강수진 | 류충렬 | 서승우 | |
승인 | |||||||
1. '24년 특수관계인과의 거래 총액 한도 승인의 건 | - 주2) | O | X | O | O | O | O |
2. '24년 계열사와의 대규모 상품 · 용역거래 승인의 건 | - 주2) | O | X | O | O | O | O |
3. '24년 계열사 등과의 자기거래 승인의 건 | - 주2) | O | X | O | O | O | O |
4. 부동산 임대차계약 승인의 건 | - 주2) | O | X | O | O | O | O |
5. '24년 집행임원 정기인사 승인의 건 | O | O | X | O | O | O | O |
보고 | |||||||
1. '23년 고문 및 자문역 계약 유지 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - |
2. '23년 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - |
3. '23년 별정직 임원 임용 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - |
4. ESG위원회 개최 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - |
5. 내부거래위원회 개최 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2023년 11월 24일 개최 전원 출석률 86%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
권봉석 | 조주완 | - | 이상구 | 강수진 | 류충렬 | 서승우 | |
승인 | |||||||
1. 계열회사에 대한 유상증자 참여 승인의 건 | O | O | - | O | O | O | O |
O : 찬성 X : 반대
2023년 12월 18일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
권봉석 | 김대형 | 백용호 | 이상구 | 강수진 | |
승인 | |||||
1. 이사회 의장 선임의 건 | O | O | O | O | O |
2. 대표이사 선임의 건 | O | O | O | O | O |
3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | O | O | O | O | O |
O : 찬성 X : 반대
2022년 1월 7일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
권봉석 | 김대형 | 백용호 | 이상구 | 강수진 | |
승인 | |||||
1. 제20기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | O | O | O | O | O |
2. 부동산 매각 승인의 건 | O | O | O | O | O |
3. 이사회 규정 개정 승인의 건 | O | O | O | O | O |
4. 산업안전 및 보건계획 승인의 건 | O | O | O | O | O |
5. 준법지원인 선임의 건 | O | O | O | O | O |
6. 자문역 계약 유지 승인의 건 | O | O | O | O | O |
7. 내부회계관리규정 개정 승인의 건 | O | O | O | O | O |
보고 | |||||
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | - | - | - | - |
2. '21년 4/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2022년 1월 26일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
권봉석 | 김대형 | 백용호 | 이상구 | 강수진 | |
승인 | |||||
1. 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 | O | O | O | O | O |
(1) 제20기 재무제표 승인의 건 | O | O | O | O | O |
(2) 정관 변경 승인의 건 | O | O | O | O | O |
(3) 이사 선임의 건 | O | O | O | O | O |
(4) 감사위원회 위원 선임의 건 | O | O | O | O | O |
(5) 이사 보수 한도 승인의 건 | O | O | O | O | O |
2. 태양광 패널 사업 종료 승인의 건 | O | O | O | O | O |
보고 | |||||
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | - | - | - | - | - |
2. 준법통제체제 운영실태 보고의 건 | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2022년 2월 22일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
권봉석 | 백용호 | 이상구 | 강수진 | 류충렬 | |
승인 | |||||
1. '22년 이사 보수 집행 승인의 건 | O | O | O | O | O |
2. 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건 | O | O | O | O | O |
3. 집행임원 성과인센티브 지급 승인의 건* | - | O | O | O | O |
4. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | O | O | O | O | O |
5. 상근 고문 및 자문역 위촉 승인의 건 | O | O | O | O | O |
6. 영업양수도 승인의 건 | O | O | O | O | O |
O : 찬성 X : 반대
2022년 3월 24일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
권봉석 | 백용호 | 이상구 | 강수진 | 류충렬 | |
승인 | |||||
1. 자문역 계약 유지 승인의 건 | O | O | O | O | O |
2. 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 | O | O | O | O | O |
보고 | |||||
1. '22년 1/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2022년 4월 27일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
권봉석 | 백용호 | 이상구 | 강수진 | 류충렬 | |
승인 | |||||
1. 부동산 매각 승인의 건 | O | O | O | O | O |
O : 찬성 X : 반대
2022년 6월 9일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
권봉석 | 백용호 | 이상구 | 강수진 | 류충렬 | |
승인 | |||||
1. GM BOLT 리콜 관련 비용분담율 합의 승인의 건* | - | O | O | O | O |
2. 자회사 지급보증 승인의 건 | O | O | O | O | O |
3. 차세대 ERP시스템 신규 투자 승인의 건 | O | O | O | O | O |
4. 부동산 매각 승인의 건 | O | O | O | O | O |
5. 자문역 계약 유지 승인의 건 | O | O | O | O | O |
6. 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 | O | O | O | O | O |
보고 | |||||
1. '22년 2/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - |
2. 계열사 등과의 자기거래 반기 실적 보고의 건 | - | - | - | - | - |
3. 내부거래위원회 및 ESG 위원회 개최 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2022년 7월 25일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
권봉석 | 백용호 | 이상구 | 강수진 | 류충렬 | |
승인 | |||||
1. 신규 시설투자 승인의 건 | O | O | O | O | O |
2. 집행임원 선임 승인의 건 | O | O | O | O | O |
3. 자문역 계약 유지 승인의 건 | O | O | O | O | O |
4. 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 | O | O | O | O | O |
보고 | |||||
1. '22년 3/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2022년 10월 26일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
권봉석 | 백용호 | 이상구 | 강수진 | 류충렬 | |
승인 | |||||
1. '23년 특수관계인과의 거래 총액 한도 승인의 건* | - | O | O | O | O |
2. '23년 계열사와의 대규모 상품·용역거래 승인의 건* | - | O | O | O | O |
3. '23년 계열사 등과의 자기거래 승인의 건* | - | O | O | O | O |
4. 부동산 임대차 계약 승인의 건* | - | O | O | O | O |
5. 부동산 임대차 계약 승인의 건 | O | O | O | O | O |
6. LG상표 사용계약 갱신 승인의 건* | - | O | O | O | O |
7. 애플망고 유상증자 참여 승인의 건 | O | O | O | O | O |
8. '23년 집행임원 정기인사 승인의 건 | O | O | O | O | O |
9. 준법지원인 선임의 건 | O | O | O | O | O |
10. 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 | O | O | O | O | O |
보고 | |||||
1. '22년 별정직 임원 임용 보고의 건 | - | - | - | - | - |
2. '22년 집행임원 징계 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2022년 11월 24일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
권영수 | 최준근 | 김대형 | 백용호 | 이상구 | |
승인 | |||||
1. 제19기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | O | O | O | O | O |
2. 전자투표제 도입 승인의 건 | O | O | O | O | O |
3. '21년 사업계획 승인의 건 | O | O | O | O | O |
4. '21년 연간 차입한도 승인의 건 | O | O | O | O | O |
5. 산업안전 및 보건계획 승인의 건 | O | O | O | O | O |
6. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | O | O | O | O | O |
7. 준법지원인 선임의 건 | O | O | O | O | O |
8. 자문역 계약 유지 승인의 건 | O | O | O | O | O |
보고 | |||||
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | - | - | - | - |
2. '20년 4/4 분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - |
3. 사업효율화 방안 보고의 건 | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2021년 1월 28일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
권영수 | 최준근 | 김대형 | 백용호 | 이상구 | |
승인 | |||||
1. 정기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 | O | O | O | O | O |
(1) 제19기 재무제표 승인의 건 | O | O | O | O | O |
(2) 정관 변경 승인의 건 | O | O | O | O | O |
(3) 이사 선임의 건 | O | O | O | O | O |
(4) 감사위원회위원이 되는 이사 선임의 건 | O | O | O | O | O |
(5) 이사 보수 한도 승인의 건 | O | O | O | O | O |
(6) 분할계획서 승인의 건 | O | O | O | O | O |
보고 | |||||
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | - | - | - | - | - |
2. 준법통제체제 운영실태 보고의 건 | - | - | - | - | - |
3. 사업효율화 방안 진행경과 보고의 건 | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2021년 2월 25일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
권영수 | 김대형 | 백용호 | 이상구 | 강수진 | |
승인 | |||||
1. 대표이사 선임의 건 | O | O | O | O | O |
2. 경영위원회 위원 선임의 건 | O | O | O | O | O |
3. '21년 이사 보수 집행 승인의 건 | O | O | O | O | O |
(3) 이사 선임의 건 | O | O | O | O | O |
4. 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건 | O | O | O | O | O |
5. 집행임원 성과인센티브 지급 승인의 건 | O | O | O | O | O |
6. 고문 및 상근자문역 위촉 승인의 건 | O | O | O | O | O |
7. 자문역 계약 유지 승인의 건 | O | O | O | O | O |
8. 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 | O | O | O | O | O |
O : 찬성 X : 반대
2021년 3월 24일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
권영수 | 김대형 | 백용호 | 이상구 | 강수진 | |
승인 | |||||
1. MC사업 종료 승인의 건 | O | O | O | O | O |
O : 찬성 X : 반대
2021년 4월 5일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
권영수 | 김대형 | 백용호 | 이상구 | 강수진 | |
승인 | |||||
1. 이사회 규정 및 감사위원회 규정 개정 승인의 건 | O | O | O | O | O |
2. 내부거래위원회 설치 승인의 건 | O | O | O | O | O |
3. ESG위원회 설치 승인의 건 | O | O | O | O | O |
4. 사외이사 보수 변경 승인의 건 | O | O | O | O | O |
5. 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 | O | O | O | O | O |
6. 자문역 계약 유지 승인의 건 | O | O | O | O | O |
7. 중국 남경 전장법인 유상증자 참여 승인의 건 | O | O | O | O | O |
보고 | |||||
1. '21년 1/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2021년 4월 28일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
권영수 | 김대형 | 백용호 | 이상구 | 강수진 | |
승인 | |||||
1. 분할보고총회 갈음 공고 승인의 건 | O | O | O | O | O |
보고 | |||||
1. JV 설립 관련 계약현황 보고의 건 | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2021년 7월 1일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
권영수 | 김대형 | 백용호 | 이상구 | 강수진 | |
승인 | |||||
1. LG Electronics Fund Ⅱ 출자 승인의 건 | O | O | O | O | O |
2. 영업양수도 승인의 건 * | - | O | O | O | O |
3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | O | O | O | O | O |
4. 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 | O | O | O | O | O |
5. 자문역 계약 유지 승인의 건 | O | O | O | O | O |
보고 | |||||
1. '21년 2/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - |
2. 계열사 등과의 자기거래 반기 실적 보고의 건 | - | - | - | - | - |
3. 내부거래위원회 및 ESG위원회 개최 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2021년 7월 28일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
권영수 | 김대형 | 백용호 | 이상구 | 강수진 | |
승인 | |||||
1. 주식양수도 승인의 건 | O | O | O | O | O |
2. 신규 시설투자 승인의 건 | O | O | O | O | O |
O : 찬성 X : 반대
2021년 9월 17일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
권영수 | 김대형 | 백용호 | 이상구 | 강수진 | |
승인 | |||||
1. GM BOLT 리콜 관련 합의 승인의 건 | O | O | O | O | O |
O : 찬성 X : 반대
2021년 10월 6일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
권영수 | 김대형 | 백용호 | 이상구 | 강수진 | |
승인 | |||||
1. 집행임원 선임 승인의 건 | O | O | O | O | O |
2. 자문역 계약 유지 승인의 건 | O | O | O | O | O |
보고 | |||||
1. '21년 3/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2021년 10월 27일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
권영수 | 김대형 | 백용호 | 이상구 | 강수진 | |
승인 | |||||
1. '22년 특수관계인과의 거래 총액 한도 승인의 건 | 사임 | O | O | O | O |
2. '22년 계열사 등과의 자기거래 승인의 건 | 사임 | O | O | O | O |
3. '22년 계열사와의 상품.용역거래 승인의 건 | 사임 | O | O | O | O |
4. 부동산 임대차계약 승인의 건 | 사임 | O | O | O | O |
5. 부동산 임대차계약 승인의 건 | 사임 | O | O | O | O |
6. '22년 연간 차입한도 승인의 건 | 사임 | O | O | O | O |
7. '22년 사업계획 승인의 건 | 사임 | O | O | O | O |
8. '22년 집행임원 정기인사 승인의 건 | 사임 | O | O | O | O |
9. 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 | 사임 | O | O | O | O |
10. 자문역 계약 유지 승인의 건 | 사임 | O | O | O | O |
11. 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 | 사임 | O | O | O | O |
보고 | |||||
1. '21년 별정직 임원 임용 보고의 건 | 사임 | - | - | - | - |
2. '21년 집행임원 징계 결과 보고의 건 | 사임 | - | - | - | - |
3. 내부거래위원회 및 ESG위원회 개최 결과 보고의 건 | 사임 | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2021년 11월 25일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
권영수 | 최준근 | 김대형 | 백용호 | 이상구 | |
승인 | |||||
1. 제18기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | O | O | O | O | O |
2. '20년 사업계획 승인의 건 | O | O | O | O | O |
3. '20년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건* | - | O | O | O | O |
4. '20년 연간 차입한도 승인의 건 | O | O | O | O | O |
5. 계열사 등과의 자기거래 승인의 건(연간 실적/계획)* | - | O | O | O | O |
6. 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건 | X | X | X | X | X |
7. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | O | O | O | O | O |
8. 집행임원 선임의 건 | O | O | O | O | O |
보고 | |||||
1. '19년 4/4 분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - |
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2020년 1월 29일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
권영수 | 최준근 | 김대형 | 백용호 | 이상구 | |
승인 | |||||
1. 주식 양수도 승인의 건 | O | O | O | O | O |
O : 찬성 X : 반대
2020년 2월 07일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
권영수 | 최준근 | 김대형 | 백용호 | 이상구 | |
승인 | |||||
1. 정기 주주총회 소집 승인의 건 | O | O | O | O | O |
2. 정기 주주총회 회의목적사항 승인의 건 | - | - | - | - | - |
(1) 제18기 재무제표 승인의 건 | O | O | O | O | O |
(2) 정관 개정 승인의 건 | O | O | O | O | O |
(3) 이사 선임의 건 | O | O | O | O | O |
(4) 감사위원회 위원 선임의 건 | O | O | O | O | O |
(5) 이사 보수 한도 승인의 건 | O | O | O | O | O |
3. 자문역 계약 유지 승인의 건 | O | O | O | O | O |
보고 | |||||
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | - | - | - | - | - |
2. 준법통제체제 운영실태 보고의 건 | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2020년 2월 28일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
권영수 | 최준근 | 김대형 | 백용호 | 이상구 | |
승인 | |||||
1. 대표이사 선임의 건 | O | O | O | O | O |
2. 경영위원회 위원 선임의 건 | O | O | O | O | O |
3. '20년 이사 보수 집행 승인의 건 | O | O | O | O | O |
4. 집행임원 특별상여금 지급 승인의 건 | O | O | O | O | O |
5. 상근 고문/자문역 위촉 승인의 건 | O | O | O | O | O |
6. 고문위촉 및 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 | O | O | O | O | O |
O : 찬성 X : 반대
2020년 3월 26일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
권영수 | 최준근 | 김대형 | 백용호 | 이상구 | |
보고 | |||||
1. '20년 1/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2020년 4월 28일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
권영수 | 최준근 | 김대형 | 백용호 | 이상구 | |
승인 | |||||
1. 계열사와의 상품·용역 거래 승인의 건** | - | O | O | O | O |
보고 | |||||
1. '20년 2/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - |
2. 계열사 등과의 자기거래 반기실적 보고의 건 | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2020년 7월 28일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
권영수 | 최준근 | 김대형 | 백용호 | 이상구 | |
보고 | |||||
1. '20년 3/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2020년 10월 29일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
권영수 | 최준근 | 김대형 | 백용호 | 이상구 | |
승인 | |||||
1. '21년 특수관계인과의 거래 총액 한도 승인의 건*** | - | O | O | O | O |
2. '21년 계열사 등과의 자기거래 승인의 건*** | - | O | O | O | O |
3. '21년 계열사와의 상품·용역거래 승인의 건*** | - | O | O | O | O |
4. 부동산 임대차계약 승인의 건*** | - | O | O | O | O |
5. '21년 집행임원 정기인사 승인의 건 | O | O | O | O | O |
6. 자문역 계약 유지 승인의 건 | O | O | O | O | O |
7. 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 | O | O | O | O | O |
보고 | |||||
1. '20년 별정직 임원 영입 현황 보고의 건 | - | - | - | - | - |
2. '20년 집행임원 징계 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2020년 11월 26일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
권영수 | 최준근 | 김대형 | 백용호 | 이상구 | |
승인 | |||||
1. 분할계획서 승인의 건 | O | O | O | O | O |
2. JV설립을 위한 자회사 지분 매각 승인의 건 | O | O | O | O | O |
O : 찬성 X : 반대
2020년 12월 13일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구본준 | 이창우 | 최준근 | 김대형 | 백용호 | |
승인 | |||||
1. 제17기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 불출석 | O | O | O | O |
2. '19년 사업계획 승인의 건 | 불출석 | O | O | O | O |
3. '19년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건 | 불출석 | O | O | O | O |
4. '19년 연간 차입한도 승인의 건 | 불출석 | O | O | O | O |
5. 이사 등의 자기거래 승인의 건 (연간 실적ㆍ계획) | 불출석 | O | O | O | O |
6. 감사위원회 규정 개정 승인의 건 | 불출석 | O | O | O | O |
7. 사외이사후보추천위원회 규정 개정 승인의 건 | 불출석 | O | O | O | O |
8. 내부회계관리규정 개정 승인의 건 | 불출석 | O | O | O | O |
9. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 불출석 | O | O | O | O |
보고 | |||||
1. '18년 4/4 분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - |
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2019년 1월 29일 개최 전원 출석률 80%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구본준 | 이창우 | 최준근 | 김대형 | 백용호 | |
승인 | |||||
1. 정기 주주총회 소집 결의의 건- | 불출석 | O | O | O | O |
2. 정기 주주총회 상정의안 결의의 건 | - | - | - | - | - |
(1) 제17기 재무제표 승인의 건 | 불출석 | O | O | O | O |
(2) 정관 개정 승인의 건 | 불출석 | O | O | O | O |
(3) 이사 선임의 건 | 불출석 | O | O | O | O |
(4) 감사위원회 위원 선임의 건 | 불출석 | O | O | O | O |
(5) 이사 보수 한도 승인의 건 | 불출석 | O | O | O | O |
보고 | |||||
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | - | - | - | - | - |
2. 준법통제기준의 준수 여부 점검 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2019년 2월 18일 개최 전원 출석률 80%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
권영수 | 최준근 | 김대형 | 백용호 | 이상구 | |
승인 | |||||
1. 대표이사 선임의 건 | O | O | O | O | O |
2. 경영위원회 위원 선임의 건 | O | O | O | O | O |
3. 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건 | O | O | O | O | O |
4. '19년 이사 보수 집행 승인의 건 | O | O | O | O | O |
5. 집행임원 특별상여금 지급재원 승인의 건(*) | O | O | O | O | O |
6. 상근 고문/자문역 위촉 승인의 건 | O | O | O | O | O |
7. 자문역 계약 유지 승인의 건 | O | O | O | O | O |
8. 이사회 운영 관련 규정 개정 승인의 건 | O | O | O | O | O |
9. 항공기 지분 매입 승인의 건 | O | O | O | O | O |
10. 이사회 의장 선임의 건 | O | O | O | O | O |
O : 찬성 X : 반대
2019년 3월 15일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
권영수 | 최준근 | 김대형 | 백용호 | 이상구 | |
승인 | |||||
1. 집행임원 특별상여 지급기준 변경 승인의 건 | O | O | O | O | O |
2. '19년 집행임원 특별상여 (단기) 목표 승인의 건 | O | O | O | O | O |
3. 상근 자문역 위촉 승인의 건 | O | O | O | O | O |
4. 자문역 계약 유지 승인의 건 | O | O | O | O | O |
보고 | |||||
1. '19년 1/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2019년 4월 29일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
권영수 | 최준근 | 김대형 | 백용호 | 이상구 | |
승인 | |||||
1. 부동산 매각 승인의 건 | O | O | O | O | O |
2. 주식 양수도 승인의 건 | O | O | O | O | O |
3. 이사 등의 자기거래 승인의 건 (신규 한도 설정) | O | O | O | O | O |
보고 | |||||
1. '19년 2/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2019년 7월 23일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
권영수 | 최준근 | 김대형 | 백용호 | 이상구 | |
승인 | |||||
1. 집행임원 선임 승인의 건 | O | O | O | O | O |
2. 자문역 계약 유지 승인의 건 | O | O | O | O | O |
3. 퇴임 임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 | O | O | O | O | O |
보고 | |||||
1. '19년 3/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2019년 10월 29일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
권영수 | 최준근 | 김대형 | 백용호 | 이상구 | |
승인 | |||||
1. LG상표 사용계약 갱신 승인의 건(**) | - (**) | O | O | O | O |
2. LG트윈타워 임대차계약 갱신 승인의 건(**) | - (**) | O | O | O | O |
3. '19년 집행임원 정기 인사 승인의 건 | O | O | O | O | O |
보고 | |||||
1. '19년 별정직 임원 영입 현황 보고의 건 | - | - | - | - | - |
2. '19년 집행임원 징계 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2019년 11월 28일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구본준 | 이창우 | 최준근 | 김대형 | 백용호 | |
승인 | |||||
1. 제16기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | O | O | O | O | O |
2. `18년 사업계획 승인의 건 | O | O | O | O | O |
3. `18년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건 | - | O | O | O | O |
4. `18년 연간 차입한도 승인의 건 | O | O | O | O | O |
5. 해외생산법인과의 로열티 거래 승인의 건 | O | O | O | O | O |
6. 이사 등의 자기거래 승인의 건 (연간 실적·계획) | - | O | O | O | O |
7. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | O | O | O | O | O |
8. 준법지원인 선임의 건 | O | O | O | O | O |
9. 집행임원 선임 승인의 건 | O | O | O | O | O |
10. 자문역 계약 유지 승인의 건 | O | O | O | O | O |
보고 | |||||
1. `17년 4/4 분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - |
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2018년 1월 23일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구본준 | 이창우 | 최준근 | 김대형 | 백용호 | |
승인 | |||||
1. 정기 주주총회 소집 결의의 건 | O | O | O | O | O |
2. 정기 주주총회 상정의안 결의의 건 | - | - | - | - | - |
(1) 제16기 재무제표 승인의 건 | O | O | O | O | O |
(2) 이사 선임의 건 | O | O | O | O | O |
(3) 감사위원회 위원 선임의 건 | O | O | O | O | O |
(4) 이사 보수 한도 승인의 건 | O | O | O | O | O |
3. 자문역 계약 유지 승인의 건 | O | O | O | O | O |
보고 | |||||
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | - | - | - | - | - |
2. 준법통제기준의 준수 여부 점검 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - |
3. CSR활동 보고의 건 | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2018년 2월 22일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구본준 | 이창우 | 최준근 | 김대형 | 백용호 | |
승인 | |||||
1. 이사회 의장 선임의 건 | O | O | O | O | O |
2. 대표이사 선임의 건 | O | O | O | O | O |
3. 경영위원회 위원 선임의 건 | O | O | O | O | O |
4. 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건 | O | O | O | O | O |
5. `18년 이사 보수 집행 승인의 건 | O | O | O | O | O |
6. 집행임원 특별상여금 지급재원 승인의 건 | O | O | O | O | O |
7. 상근 고문/자문역 위촉 승인의 건 | O | O | O | O | O |
8. `18년 집행임원 특별상여 (단기) 목표 승인의 건 | O | O | O | O | O |
9. LG Electronics FundⅠ 출자 승인의 건 | O | O | O | O | O |
10. LG트윈타워 임대차계약 승인의 건 | - | O | O | O | O |
O : 찬성 X : 반대
2018년 3월 16일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구본준 | 이창우 | 최준근 | 김대형 | 백용호 | |
승인 | |||||
1. 자회사 지급 보증 승인의 件 | O | O | O | O | O |
2. 주식 양수도 승인의 件 | O | O | O | O | O |
3. 주주간 계약 체결 승인의 건 | - | O | O | O | O |
4. 자문역 계약 유지 승인의 건 | O | O | O | O | O |
보고 | |||||
1. `18년 1/4 분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2018년 4월 26일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구본준 | 이창우 | 최준근 | 김대형 | 백용호 | |
승인 | |||||
1. 주식양수도 승인의 건 | O | O | O | O | O |
2. 영업양수도 승인의 건 | - | O | O | O | O |
3. 자문역 계약 유지 승인의 건 | O | O | O | O | O |
O : 찬성 X : 반대
2018년 5월 29일 개최 전원 출석률 100%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구본준 | 이창우 | 최준근 | 김대형 | 백용호 | |
승인 | |||||
1. LG Fuel Cell Systems 유상증자 참여 승인의 건 | 불참 | O | O | O | O |
2. 자문역 계약 유지 승인의 건 | 불참 | O | O | O | O |
보고 | |||||
1. `18년 2/4 분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - |
2. 이사 등의 자기거래 실적 보고의 건(반기 실적보고) | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2018년 7월 24일 개최 전원 출석률 80%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구본준 | 이창우 | 최준근 | 김대형 | 백용호 | |
승인 | |||||
1. JV 설립에 따른 지분취득 승인의 건 | 불참 | O | O | O | O |
2. 터키법인 유상증자 참여 승인의 건 | 불참 | O | O | O | O |
3. 아르헨티나법인 유상증자 참여 승인의 건 | 불참 | O | O | O | O |
4. 집행임원 인사 승인의 건 | 불참 | O | O | O | O |
5. 자문역 계약 유지 승인의 건 | 불참 | O | O | O | O |
보고 | |||||
1. `18년 3/4 분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2018년 10월 23일 개최 전원 출석률 80%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구본준 | 이창우 | 최준근 | 김대형 | 백용호 | |
승인 | |||||
1. LG 상표 사용계약 갱신 승인의 건 | 불참 | O | O | O | O |
2. LG트윈타워 임대차계약 갱신 승인의 건 | 불참 | O | O | O | O |
3. `19년 집행임원 정기 인사 승인의 건 | 불참 | O | O | O | O |
보고 | |||||
- | - | - | - | - | |
1. `18년 별정직 임원 영입 현황 보고의 건 | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2018년 11월 28일 개최 전원 출석률 80%
의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구본준 | 이창우 | 최준근 | 김대형 | 백용호 | |
승인 | |||||
1. 집행임원 징계해임 승인의 건 | 불참 | O | O | O | O |
2. 집행임원 선임 승인의 건 | 불참 | O | O | O | O |
보고 | |||||
1. LG Fuel Cell Systems 사업 청산 보고의 건 | - | - | - | - | - |
O : 찬성 X : 반대
2018년 12월 21일 개최 전원 출석률 80%
1) 사외이사후보추천위원회
사외이사의 신규 선임시 개최하여 사외이사 후보를 추천합니다.
2) 구성
사외이사가 1/2 이상이 되어야 한다.
- 강수진(사외이사, 사외이사후보추천위원장), 서승우(사외이사), 권봉석(기타비상무이사)
1) 감사위원회
회사의 회계와 업무를 감사합니다.
2) 권한
가. 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
나. 이사회를 통하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
다. 감사위원회의 직무 수행을 위하여 필요한 때에는 자회사에 대해 영업의 보고를 요구하거나 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
라. 외부감사인의 선임에 대한 승인권을 갖는다.
마. 법령 및 정관에 정하여진 사항, 이사회로부터 위임받은 사항을 의결할 수 있다.
3) 구성
3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 구성한다.
- 류충렬(사외이사, 감사위원장), 이상구(사외이사), 강수진(사외이사), 서승우(사외이사)
1) 경영위원회
이사회에서 위임한 사항 및 기타 일상적인 경영사항에 관한 심의와 의결을 수행합니다.
2) 권한
가. 상법 및 정관상의 결의사항
나. 재무에 관한 사항
다. 기타 일상경영사항, 이사회에서 위임한 사항 및 경영위원회 위원장이 필요하다고 인정하는 사항
3) 구성
이사회에서 선임한 2인 이상 3인 이하의 이사로 구성한다.
- 조주완(사내이사, 경영위원장), 김창태(사내이사), 권봉석(기타비상무이사)
1) ESG위원회
환경, 사회, 지배구조 경영에 관한 심의와 의결을 수행합니다.
2) 권한
가. ESG위원회에 부의할 사항
나. ESG위원회에 보고할 사항
다. 기타 이사회에서 위임하거나 위원회가 필요하다고 인정한 사항에 대해 결의할 수 있고, 위원회가 필요하다고 인정한 사항에 대하여 보고받을 수 있다.
3) 구성
3인 이상의 이사로 구성하고, 그 중 3분의 2 이상을 사외이사로 한다.
- 서승우(사외이사, ESG위원장), 이상구(사외이사), 강수진(사외이사), 류충렬(사외이사), 조주완(사내이사)
1) 내부거래위원회
특수관계인과의 거래·공정거래법상 사익편취 거래 등 내부거래에 관한 심의와 의결을 수행합니다.
2) 권한
가. 내부거래위원회에 부의할 사항
나. 내부거래위원회에 보고할 사항
3) 구성
3인 이상의 이사로 구성하고, 그 중 3분의 2 이상을 사외이사로 한다.
- 강수진(사외이사, 내부거래위원장), 이상구(사외이사), 류충렬(사외이사), 김창태(사내이사)