LG전자는 투명한 경영을 전개,
주주가치와 기업가치 극대화를
실현해 나가고 있습니다

투명한 경영을 통해 기업의 가치를 창출합니다.

  • 권영수 이사

    부회장 / 이사회 의장

    • 선임일 2019.03.15
    • 임기 3년
    • 활동위원회 경영위원회,
      사외이사후보추천위원회
    주요경력
    • (現) (주)LG 대표이사 COO 부회장
    • (前) LG유플러스 대표이사 부회장
    • (前) LG화학 전지사업본부장 사장
    • (前) LG디스플레이 대표이사 사장
    • (前) LG전자 재경부문장 사장
  • 권봉석 이사

    사장

    • 선임일 2020.03.26
    • 임기 3년
    • 활동위원회 경영위원회, ESG위원회
    주요경력
    • (現) LG전자 대표이사 CEO 사장
    • (前) LG전자 MC사업본부장
      겸) HE사업본부장 사장
    • (前) LG전자 HE사업본부장 부사장
    • (前) (주)LG 시너지 팀장 전무
  • 배두용 이사

    부사장

    • 선임일 2021.03.24
    • 임기 3년
    • 활동위원회 경영위원회,
      내부거래위원회
    주요경력
    • (現) LG전자 대표이사 CFO 부사장
    • (前) LG전자 세무통상그룹장 전무
    • (前) LG전자 유럽경영관리담당 상무
    • (前) 국세청 조사담당 사무관
  • 김대형 사외이사

    • 선임일 2019.03.15
    • 임기 3년
    • 활동위원회 감사위원회,
      사외이사후보추천위원회,
      ESG위원회, 내부거래위원회
    주요경력
    • (前) SABIC IP 아시아/태평양 CFO
    • (前) GE플라스틱 아시아/태평양 CFO
    • (前) GE라이팅 아시아/태평양 CFO
    • (前) GE코리아 CFO
  • 백용호 사외이사

    • 선임일 2020.03.26
    • 임기 3년
    • 활동위원회 감사위원회, ESG위원회
    주요경력
    • (現) 이화여자대학교 정책과학대학원 교수
    • (前) 국세청 청장
    • (前) 공정거래위원회 위원장
  • 이상구 사외이사

    • 선임일 2019.03.15
    • 임기 3년
    • 활동위원회 사외이사후보추천위원회,
      ESG위원회, 내부거래위원회
    주요경력
    • (現) 서울대 컴퓨터공학부 교수
    • (現) SK가스 사외이사
    • (前) 국제지식서비스학회 상임이사
    • (前) 서울대 정보화본부 본부장
  • 강수진 사외이사

    • 선임일 2021.03.24
    • 임기 3년
    • 활동위원회 감사위원회, ESG위원회,
      내부거래위원회
    주요경력
    • (現) 고려대 법학전문대학원 교수
    • (前) 공정거래위원회 송무담당관
    • (前) 법무법인 율촌/로고스 변호사
    • (前) 대전/서울/수원지방검찰청 검사

이사회의 권한

이사회는 법령 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 및 하단에 열거된 업무집행에 관한 사항을 의결하며, 이사의 직무의 집행을 감독한다.

01. 상법 및 정관상의 이사회 결의 사항

  • (01)주주총회의 소집
  • (02)영업보고서의 승인
  • (03)재무제표의 사전승인
  • (04)대표이사의 선임 및 해임
  • (05)지배인의 선임 및 해임
  • (06)지점의 설치, 이전 또는 폐지
  • (07)신주 발행사항의 결정, 실권주, 단수주 처리
  • (08)일반공모증자방식에 의한 신주발행
  • (09)사채의 모집
  • (10)전환사채 발행사항의 결정
  • (11)신주인수권부사채 발행사항의 결정
  • (12)신주인수권의 양도성의 결정
  • (13)준비금의 자본 전입
  • (14)이사 등과 회사간의 거래의 승인
  • (15)이사의 경업 승인 및 개입권의 행사
  • (16)위원회의 설치, 운영 및 폐지와 위원회 위원의 선임 및 해임
  • (17)위원회 운영 규정의 제정 및 개·폐
  • (18)위원회의 결의에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함.
  • (19)간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
  • (20)흡수합병 또는 신설합병의 보고
  • (21)주식매수선택권의 부여 취소
  • (22)중간배당의 결정
  • (23)명의개서 대리인의 지정
  • (24)주주명부 폐쇄기간 및 기준일의 결정
  • (25)주식의 소각
  • (26)이사의 회사 기회 및 자산 유용 승인
  • (27)준법통제기준의 제정 및 개·폐
  • (28)준법지원인의 임면

02. 주주총회 상정 안에 관한 사항

  • (01)영엽의 전부 또는 중요한 일부의 양도
  • (02)영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약, 기타 이에 준하는 계약의 체결이나 변경 또는 해약
  • (03)회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 영업 전부 또는 일부의 양수
  • (04)주식 배당
  • (05)자본의 감소
  • (06)정관의 변경
  • (07)이사 및 감사위원회 위원의 선임 및 해임
  • (08)이사의 보수
  • (09)주식매수선택권의 부여
  • (10)회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속
  • (11)주식의 액면미달의 발행
  • (12)이사의 회사에 대한 책임의 면제
  • (13)상법 제542조의9에 따른 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 보고
  • (14)기타 법령 또는 정관상 주주총회에 부의할 안건

03. 중요한 재무에 관한 사항

  • (01)[별표] 기재의 보증 및 담보의 제공, 영업 및 자산의 취득·처분, 출자 및 지분의 처분, 시설투자
  • (02)차입(매출채권 담보부 차입 제외) 및 회사채·CP(기업어음) 발행의 연간 총 한도액의 설정과 증액
  • (03)공정거래법상의 대규모 내부 거래
  • (04)상법 제542조의9에 따른 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 또는 거래총액의 승인
  • (05)공정거래법상 자회사 편입설립·제외하게 되는 출자 또는 지분의 처분

04. 중장기전략 및 사업정책에 관한 사항

  • (01)전략적 사업방향
  • (02)당년도 업적평가 및 차년도 사업계획, 목표합의

05. 인사관련 사항

  • (01)집행임원의 인사(보직인사 제외) 및 보수에 관한 사항
  • (02)재무담당 최고임원의 선임

06. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 및 이사회 의장이 필요하다고 인정하는 사항

이사회의 권한

이사회는 법령 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 및 하단에 열거된 업무집행에 관한 사항을 의결하며, 이사의 직무의 집행을 감독한다.

  • 06. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 및 이사회 의장이 필요하다고 인정하는 사항

별표

가. 타인을 위한 보증 및 담보의 제공

  • - 금액에 관계없이 모두
  • - 다만,
    • · 국내·외자 회사를 위한 보증 및 담보의 제공은 件당 10,000억원 이상
    • · 부동산 개발사업(U-City 등)에 IT 및 설비 시공사로 참여 시, 수주 금액 범위 한도 내에서 사업시행자를 위한 보증 및 부동산 개발사업(U-City 등)에 IT 및 설비 시공사로 참여 시,
      수주 금액 범위 한도 내에서 사업시행자를 위한 보증 및 담보의 제공은
      (i) 件당 50억원 이상 또는
      (ii) 연간 누적 500억원을 초과하는 경우

나. 영업 및 자산의 취득·처분

件 당 1,000억원 이상

다. 국내·외 타법인(자회사를 포함함)의 출자 및 지분의 처분

件 당 1,000억원 이상

라. 국내·외 시설투자

件 당 1,000억원 이상

이사회 활동

2020년 의사회 활동 목록. 회차, 개최일자, 구분, 의안내용, 사외이사 등의 성명, 찬반여부
회차 개최일자 구분 의안내용 사외이사 등의 성명
권영수 최준근 김대형 백용호 이상구
출석율
100%
출석율
100%
출석율
100%
출석율
100%
출석율
100%
찬반여부
1 '20.01.29 승인 1. 제18기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. '20년 사업계획 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. '20년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건* - 찬성 찬성 찬성 찬성
4. '20년 연간 차입한도 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
5. 계열사 등과의 자기거래 승인의 건(연간 실적/계획)* - 찬성 찬성 찬성 찬성
6. 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건 반대 반대 반대 반대 반대
7. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
8. 집행임원 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
보고 1. '19년 4/4 분기 경영실적 보고의 건 - - - - -
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - - - - -
2 '20.02.07 승인 1. 주식 양수도 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3 '20.02.28 승인 1. 정기 주주총회 소집 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 정기 주주총회 회의목적사항 승인의 건 - - - - -
(1) 제18기 재무제표 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
(2) 정관 개정 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
(3) 이사 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
(4) 감사위원회 위원 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
(5) 이사 보수 한도 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 자문역 계약 유지 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
보고 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 - - - - -
2. 준법통제체제 운영실태 보고의 건 - - - - -
4 '20.03.26 승인 1. 대표이사 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 경영위원회 위원 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. '20년 이사 보수 집행 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4. 집행임원 특별상여금 지급 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
5. 상근 고문/자문역 위촉 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
6. 고문위촉 및 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
5 '20.04.28 보고 1. '20년 1/4분기 경영실적 보고의 건 - - - - -
6 '20.07.28 승인 1. 계열사와의 상품·용역 거래 승인의 건** - 찬성 찬성 찬성 찬성
보고 1. '20년 2/4분기 경영실적 보고의 건 - - - - -
2. 계열사 등과의 자기거래 반기실적 보고의 건 - - - - -
7 '20.10.29 보고 1. '20년 3/4분기 경영실적 보고의 건 - - - - -
8 '20.11.26 승인 1. '21년 특수관계인과의 거래 총액 한도 승인의 건*** - 찬성 찬성 찬성 찬성
2. '21년 계열사 등과의 자기거래 승인의 건*** - 찬성 찬성 찬성 찬성
3. '21년 계열사와의 상품·용역거래 승인의 건*** - 찬성 찬성 찬성 찬성
4. 부동산 임대차계약 승인의 건*** - 찬성 찬성 찬성 찬성
5. '21년 집행임원 정기인사 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
6. 자문역 계약 유지 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
7. 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
보고 1. '20년 별정직 임원 영입 현황 보고의 건 - - - - -
2. '20년 집행임원 징계 결과 보고의 건 - - - - -
9 '20.12.23 승인 1. 분할계획서 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. JV설립을 위한 자회사 지분 매각 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  • * 3호, 5호 안건: 권영수 이사 의결권 제한
  • ** 1호 안건: 권영수 이사 의결권 제한
  • *** 1호, 2호, 3호, 4호 안건: 권영수 이사 의결권 제한
2020년 1회차 의사회 활동 목록. 의안내용, 사외이사 등의 성명 및 찬반여부
의안내용 사외이사 등의 성명 및 찬반여부
권영수 최준근 김대형 백용호 이상구
승인
1. 제18기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 O O O O O
2. '20년 사업계획 승인의 건 O O O O O
3. '20년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건* - O O O O
4. '20년 연간 차입한도 승인의 건 O O O O O
5. 계열사 등과의 자기거래 승인의 건(연간 실적/계획)* - O O O O
6. 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건 X X X X X
7. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 O O O O O
8. 집행임원 선임의 건 O O O O O
보고
1. '19년 4/4 분기 경영실적 보고의 건 - - - - -
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - - - - -

O : 찬성X : 반대

2020년 1월 29일 개최전원 출석률 100%

  • * 3호, 5호 안건: 권영수 이사 의결권 제한