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투자자정보
LG전자는 투명한 경영을 전개,
주주가치와 기업가치 극대화를
실현해 나가고 있습니다
투명한 경영을 통해 기업의 가치를 창출합니다.
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권봉석 이사
부회장 / 이사회 의장
- 선임일 2022.01.07
- 임기 3년
- 활동위원회 경영위원회, 사외이사후보추천위원회
주요경력- (現) (주)LG 최고전략책임자 COO 부회장
- (前) LG전자 대표이사 CEO 사장
- (前) LG전자 MC사업본부장
겸) HE사업본부장 사장 - (前) LG전자 HE사업본부장 부사장
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조주완 이사
사장
- 선임일 2022.01.07
- 임기 3년
- 활동위원회 경영위원회, ESG위원회
주요경력- (現) LG전자 대표이사 CEO 사장
- (前) LG전자 CSO 부사장
- (前) LG전자 북미지역대표
겸) 미국법인장 전무 - (前) LG전자 RAC 사업부장 상무
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배두용 이사
부사장
- 선임일 2021.03.24
- 임기 3년
- 활동위원회 경영위원회,
내부거래위원회
주요경력- (現) LG전자 대표이사 CFO 부사장
- (前) LG전자 세무통상그룹장 전무
- (前) LG전자 유럽경영관리담당 상무
- (前) 국세청 조사담당 사무관
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이상구 사외이사
- 선임일 2022.03.24
- 임기 3년
- 활동위원회 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, ESG위원회,
내부거래위원회
주요경력- (現) 서울대 컴퓨터공학부 교수
- (現) SK가스 사외이사
- (前) 국제지식서비스학회 상임이사
- (前) 서울대 정보화본부 본부장
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강수진 사외이사
- 선임일 2021.03.24
- 임기 3년
- 활동위원회 내부거래위원회, 감사위원회,
ESG위원회
주요경력- (現) 고려대 법학전문대학원 교수
- (前) 공정거래위원회 송무담당관
- (前) 법무법인 율촌/로고스 변호사
- (前) 대전/서울/수원지방검찰청 검사
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류충렬 사외이사
- 선임일 2022.03.24
- 임기 3년
- 활동위원회 감사위원회, ESG위원회,
내부거래위원회
주요경력- (現) KAIST 금융전문대학원 회계학 부교수
- (現) 한국회계기준원 공시개선 전문위원회
위원장 - (現) 흥국화재해상보험 사외이사/감사위원
- (現) 예금보험공사 자문위원
- (現) 한국공정거래학회 이사
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서승우 사외이사
- 선임일 2023.03.27
- 임기 3년
- 활동위원회 ESG위원회,
사외이사후보추천위원회,
감사위원회
주요경력- (現) 서울대 전기공학부 교수
- (現) 서울대 지능형자동차IT연구센터장
- (現) 대한전자공학회 회장
- (前) LG전자 미래기술포럼 기술자문
- (前) 미국 스탠포드 대학교 CARS* 방문교수
* Center for Automotive Research at Stanford
(스탠포드대 자동차 연구센터)
이사회의 권한
이사회는 법령 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 및 하단에 열거된 업무집행에 관한 사항을 의결하며, 이사의 직무의 집행을 감독한다.
01. 상법 및 정관상의 이사회 결의 사항
- (01)주주총회의 소집
- (02)영업보고서의 승인
- (03)재무제표의 사전승인
- (04)대표이사의 선임 및 해임
- (05)지배인의 선임 및 해임
- (06)지점의 설치, 이전 또는 폐지
- (07)신주 발행사항의 결정, 실권주, 단수주 처리
- (08)일반공모증자방식에 의한 신주발행
- (09)사채의 모집
- (10)전환사채 발행사항의 결정
- (11)신주인수권부사채 발행사항의 결정
- (12)신주인수권의 양도성의 결정
- (13)준비금의 자본 전입
- (14)이사 등과 회사간의 거래의 승인
- (15)이사의 경업 승인 및 개입권의 행사
- (16)위원회의 설치, 운영 및 폐지와 위원회 위원의 선임 및 해임
- (17)위원회 운영 규정의 제정 및 개·폐
- (18)위원회의 결의에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함.
- (19)간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
- (20)흡수합병 또는 신설합병의 보고
- (21)주식매수선택권의 부여 취소
- (22)중간배당의 결정
- (23)명의개서 대리인의 지정
- (24)주주명부 폐쇄기간 및 기준일의 결정
- (25)주식의 소각
- (26)이사의 회사 기회 및 자산 유용 승인
- (27)준법통제기준의 제정 및 개·폐
- (28)준법지원인의 임면
02. 주주총회 상정 안에 관한 사항
- (01)영엽의 전부 또는 중요한 일부의 양도
- (02)영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약, 기타 이에 준하는 계약의 체결이나 변경 또는 해약
- (03)회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 영업 전부 또는 일부의 양수
- (04)주식 배당
- (05)자본의 감소
- (06)정관의 변경
- (07)이사 및 감사위원회 위원의 선임 및 해임
- (08)이사의 보수
- (09)주식매수선택권의 부여
- (10)회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속
- (11)주식의 액면미달의 발행
- (12)이사의 회사에 대한 책임의 면제
- (13)상법 제542조의9에 따른 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 보고
- (14)기타 법령 또는 정관상 주주총회에 부의할 안건
03. 중요한 재무에 관한 사항
- (01)[별표] 기재의 보증 및 담보의 제공, 영업 및 자산의 취득·처분, 출자 및 지분의 처분, 시설투자
- (02)차입(매출채권 담보부 차입 제외) 및 회사채·CP(기업어음) 발행의 연간 총 한도액의 설정과 증액
- (03)공정거래법상의 대규모 내부 거래
- (04)상법 제542조의9에 따른 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 또는 거래총액의 승인
- (05)공정거래법상 자회사 편입설립·제외하게 되는 출자 또는 지분의 처분
04. 중장기전략 및 사업정책에 관한 사항
- (01)전략적 사업방향
- (02)당년도 업적평가 및 차년도 사업계획, 목표합의
05. 인사관련 사항
- (01)집행임원의 인사(보직인사 제외) 및 보수에 관한 사항
- (02)재무담당 최고임원의 선임
06. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 및 이사회 의장이 필요하다고 인정하는 사항
이사회의 권한
이사회는 법령 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 및 하단에 열거된 업무집행에 관한 사항을 의결하며, 이사의 직무의 집행을 감독한다.
-
06. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 및 이사회 의장이 필요하다고 인정하는 사항
별표
가. 타인을 위한 보증 및 담보의 제공
- - 금액에 관계없이 모두
- - 다만,
- · 국내·외자 회사를 위한 보증 및 담보의 제공은 件당 1,000억원 이상
- · 부동산 개발사업(U-City 등)에 IT 및 설비 시공사로 참여 시, 수주 금액 범위 한도 내에서 사업시행자를 위한 보증 및 부동산 개발사업(U-City 등)에 IT 및 설비 시공사로 참여 시,
수주 금액 범위 한도 내에서 사업시행자를 위한 보증 및 담보의 제공은
(i) 件당 50억원 이상 또는
(ii) 연간 누적 500억원을 초과하는 경우
나. 영업 및 자산의 취득·처분
件 당 1,000억원 이상
다. 국내·외 타법인(자회사를 포함함)의 출자 및 지분의 처분
件 당 1,000억원 이상
라. 국내·외 시설투자
件 당 1,000억원 이상
이사회 활동
| 회차 | 개최일자 | 구분 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 권봉석 | 김대형 | 백용호 | 이상구 | 강수진 | ||||
| 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | ||||
| 찬반여부 | ||||||||
| 1 | '22.01.07 | 승인 | 1. 이사회 의장 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 대표이사 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2 | '22.01.26 | 승인 | 1. 제20기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 부동산 매각 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 3. 이사회 규정 개정 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 4. 산업안전 및 보건계획 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 5. 준법지원인 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 6. 자문역 계약 유지 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 7. 내부회계관리규정 개정 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 보고 | 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
| 2. '21년 4/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | |||
| 3 | '22.02.22 | 승인 | 1. 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| (1) 제20기 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| (2) 정관 변경 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| (3) 이사 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| (4) 감사위원회 위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| (5) 이사 보수 한도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2. 태양광 패널 사업 종료 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 보고 | 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
| 2. 준법통제체제 운영실태 보고의 건 | - | - | - | - | - | |||
| 회차 | 개최일자 | 구분 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 권봉석 | 백용호 | 이상구 | 강수진 | 류충렬 | ||||
| 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | ||||
| 찬반여부 | ||||||||
| 4 | '22.03.24 | 승인 | 1. '22년 이사 보수 집행 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 3. 집행임원 성과인센티브 지급 승인의 건* | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 4. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 5. 상근 고문 및 자문역 위촉 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 6. 영업양수도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 5 | '22.04.27 | 승인 | 1. 자문역 계약 유지 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 보고 | 1. '22년 1/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
| 6 | '22.06.09 | 승인 | 1. 부동산 매각 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | '22.07.25 | 승인 | 1. GM BOLT 리콜 관련 비용분담율 합의 승인의 건* | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 자회사 지급보증 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 3. 차세대 ERP시스템 신규 투자 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 4. 부동산 매각 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 5. 자문역 계약 유지 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 6. 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 보고 | 1. '22년 2/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
| 2. 계열사 등과의 자기거래 반기 실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | |||
| 3. 내부거래위원회 및 ESG 위원회 개최 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | |||
| 8 | '22.10.26 | 승인 | 1. 신규 시설투자 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 집행임원 선임 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 3. 자문역 계약 유지 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 4. 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 보고 | 1. '22년 3/4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
| 9 | '22.11.24 | 승인 | 1. '23년 특수관계인과의 거래 총액 한도 승인의 건* | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. '23년 계열사와의 대규모 상품·용역거래 승인의 건* | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 3. '23년 계열사 등과의 자기거래 승인의 건* | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 4. 부동산 임대차 계약 승인의 건* | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 5. 부동산 임대차 계약 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 6. LG상표 사용계약 갱신 승인의 건* | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 7. 애플망고 유상증자 참여 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 8. '23년 집행임원 정기인사 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 9. 준법지원인 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 10. 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 보고 | 1. '22년 별정직 임원 임용 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
| 2. '22년 집행임원 징계 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | |||
- * 권봉석 이사 의결권 제한 안건
| 의안내용 | 사외이사 등의 성명 및 찬반여부 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 권봉석 | 김대형 | 백용호 | 이상구 | 강수진 | |
| 승인 | |||||
| 1. 이사회 의장 선임의 건 | O | O | O | O | O |
| 2. 대표이사 선임의 건 | O | O | O | O | O |
| 3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | O | O | O | O | O |
O : 찬성 X : 반대
2022년 1월 7일 개최 전원 출석률 100%