제 1조 상호

당 회사는 엘지전자주식회사라 칭하며, 약칭으로는 LG전자주식회사, 영문으로는 LG Electronics Inc.라고 표기한다.

제 2조 목적

당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

• 1. 전자기계기구의 제작 및 판매업
• 2. 통신기계기구의 제작 및 판매업
• 3. 전기기계기구의 제작 및 판매업
• 4. 기타기계기구의 제작 및 판매업
• 5. 합성수지의 제조가공 및 판매업
• 6. 멀티미디어 및 멀티미디어용 소프트웨어의 제작, 판매, 대여 및 프랜차이즈업
• 7. 전력 및 통신용 전선과 케이블의 제조 및 판매업
• 8. 전자교환기 및 동 부분품의 제작 및 판매업
• 9. 전송기기, 위성통신기기, 기타 전송관련기기 및 동 부분품의 제작 및 판매업
• 10. 정보망, 통신망, 영상망, 유통망, 제어망 및 동 부분품의 제작 및 판매업
• 11. 정보통신 단말기기 및 동 부분품의 제작 및 판매업
• 12. 정보의 운영 및 판매
• 13. 통신서비스 관련 대행용역 제공
• 14. 상기 8항 내지 13항의 제품과 관련한 소프트웨어의 개발 및 판매업
• 15. 상기 8항 내지 13항의 목적 달성을 위한 서비스용역과 설치공사업
• 16. 유류연소기계기구의 제작 및 판매업
• 17. 금을 제외한 금속의 제련가공 및 판매업
• 18. 광업
• 19. 수출입업 및 물품매도확약서발행업
• 20. 전자전기기계기구의 임대업
• 21. 기술연구 및 용역수탁업
• 22. 건설업
• 23. 통신공사업
• 24. 전기공사업
• 25. 부동산업
• 26. 국내, 국제광고 및 판매촉진의 대행과 광고물의 제작 및 판매업
• 27. 팩토링업
• 28. 사진기 및 광학용품 제조 및 판매업
• 29. 신·재생에너지 사업
• 30. 에너지진단, 에너지절약사업 등 에너지 관련 사업
• 31. 환경오염방지시설업 등 환경 관련 사업
• 32. 통신판매 및 전자상거래 관련 사업
• 33. 의료기기의 제작 및 판매업
• 34. 특허 등 지적재산권의 라이선스업
• 35. 블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매, 암호화 자산의 매매 및 중개업
• 36. 유리 파우더 등 기능성 소재 제작 및 판매업
• 37. 기간통신사업
• 38. 화장품판매업
• 39. 전 각항에 부수되는 무역 또는 청부업 및 일체사업
• 40. 전 각항에 관련되는 부대사업 및 투자

제 3조 소재지

당 회사의 본점은 서울특별시에 두고 필요에 따라 이사회 결의로 국내외에 지점을 둘 수 있다.

제 4조 공고방법

당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.lge.com)에 게재한다. 다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간신문 「동아일보」에 게재한다

제 5조 회사가 발행할 주식의 총수

당 회사가 발행할 주식의 총수는 육억주로 한다.

제 6조 일주의 금액

당 회사가 발행할 일주의 금액은 금오천원으로 한다.

제 7조 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록

당 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제 8조 설립시에 발행하는 주식총수

당 회사가 설립시에 발행할 주식수는 일억오천육백칠십구만이천이백오십오주로 한다.

제 9조 주식의 종류

당 회사가 발행하는 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

제 10조 우선주식의 수와 내용

• 1. 당 회사가 발행할 기명식 우선주식은 의결권 없는 우선주식으로 하고, 그 총수는 발행주식총수의 1/2범위 내로 한다.
• 2. 우선주식에 대한 배당률은 액면금액을 기준으로 연 5% 이상으로 하고 발행시에 이사회가 정한다. 단, 본 10조 내지 10조의3에 의하여 발행한 우선주식에 대하여는 각 배당일에 있어서의 배당가능이익 중 당 회사의 분할 전 엘지전자주식회사가 1995년 12월 29일 개정된 상법 시행 이전에 발행한 우선주식의 주주에 대하여 당 회사가 배정한 분할신주에 대하여 배당하여야 할이익보다 후순위로 배당한다.
• 3. 우선주식은 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.
• 4. 우선주식은 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우 다음 사업연도의 배당시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.
• 5. 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.
• 6. 당 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식 또는 그와 같은 종류의 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. 다만, 상환우선주에 대하여는 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우에도 신주를 배정하지 아니하는 것으로 정할 수 있다.
• 7. 회사는 우선주식의 발행시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제 10조의 2 전환주식

• 1. 당 회사는 제10조에 의하여 우선주식을 발행함에 있어서 이사회의 결의로 주주가 보통주식으로 전환을 청구할 수 있는 전환주식으로 정할 수 있다.
• 2. 당 회사가 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총발행가액은 전환 전의 주식의 총발행가액으로 한다.
• 3. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 우선주식 발행시 이사회의 결의로 정한다. 다만, 주식분할 또는 병합 기타 법률이 허용하는 조정 사유가 발생하는 때에는 전환비율을 조정하는 것으로 할 수 있다.
• 4. 전환주식의 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간은 10년의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.
• 5. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제 10조의 3 상환주식

• 1.당 회사는 제10조 또는 제10조의2의 규정에 따라 우선주식을 발행함에 있어서 이사회 결의로 그 우선주식을 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식으로 정할 수 있다. 다만, 이사회가 상환주식의 조건을 정함에 있어서는 상환기간의 말일에는 잔존하는 당해 상환주식을 모두 상환하도록 하여야 한다.
• 2.상환주식의 상환가액은 발행가액 또는 이에 가산금액을 더한 금액으로 하며 가산금액은 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반사정을 고려하여 상환주식의 발행시에 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액은 주식의 분할 또는 병합, 무상증자 기타 상환주식수의 증감을 초래하는 사유 등 상환주식의 발행시 이사회에서 정하는 사유가 있는 때에 상환가액을 조정하는 것으로 할 수 있다.
• 3.상환주식의 상환기간은 발행일로부터 1월 이상 10년의 범위 내에서 이사회 결의로 정한다. 단, 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.
  • 가. 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우
  • 나. 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우
• 4.상환주식을 회사의 선택으로 소각하는 경우에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 이 때 당 회사는 상환할 뜻 및 상환 대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제상환한다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.
• 5.주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이 때 당 주주는 상환할 뜻 및 상환 대상주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 현존 이익으로 상환 대상주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할상환할 수 있고 그 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.
• 6.제10조의2에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행한 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다.

제 11조 동등배당

당 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

제 12조 신주의 인수권

• 1. 당 회사의 주주는 각자 소유하고 있는 주식의 수에 비례하여 신주의 인수권을 갖는다. 단, 주주가 인수하지 아니하는 부분과 신주배정의 경우 발생하는 단수주의 처리는 이사회의 결정에 의한다.
• 2.제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 단, 마호내지 사호에 대한 신주배정은 각호의 배정비율을 합하여 발행주식총수의 25%를 초과하지 못한다.
  • 가. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 및 제119조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
  • 나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
  • 다. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
  • 라. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 증권예탁증권 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
  • 마. 회사가 경영상 필요로 외국의 합작투자의 상대방에게 신주를 발행하는 경우
  • 바. 회사가 자금의 조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여국내외 금융기관등에게 신주를 발행하는 경우
  • 사. 기술도입을 위해 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우

제 13조 전환사채의 발행

• 1.당 회사는 사채의 액면총액이 貳조원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
  • 가. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우
  • 나. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우
  • 다. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 전환사채를 발행하는 경우
  • 라. 회사가 자금의 조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관등에게 전환사채를 발행하는 경우
  • 마. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우
• 2.제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대해서만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.
• 3.전환으로 인하여 발행하는 주식은 사채의 액면총액 중 壹조원 범위 내에서 보통주식, 壹조원 범위 내에서 무의결권 우선주식으로 하고 그 전환가액은 주식의 액면 금액 또는 그 이상의 가액으로 하되, 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류 및 전환가액은 사채 발행시 이사회가 정한다.
• 4.전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 위 기간내에서 이사회 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.
• 5.제1항의 전환사채에 있어 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한이자에 대하여만 이자를 지급한다.

제 14조 신주인수권부사채의 발행

• 1.당 회사는 사채의 액면총액이 壹조원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
  • 가. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우
  • 나. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우
  • 다. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우
  • 라. 회사가 자금의 조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
  • 마. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우
• 2.신주인수권을 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면가액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다
• 3.신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 사채의 액면총액 중 오천억원 범위내에서 보통주식, 오천억원 범위내에서 무의결권 우선주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 하되, 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식의 종류 및 행사가액은 사채발행시 이사회가 정한다.
• 4.신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기일을 조정할 수 있다

제 15조 시가발행

• 1.당 회사는 신주를 발행함에 있어서 그 일부 또는 전부를 시가로 발행할 수 있으며 그 발행가액은 이사회의 결의로 한다.
• 2.제1항의 경우, 이사회는 제12조의 규정에 불구하고 시가로 발행하는 신주식을 관계법령의 규정에 의하여 모집하거나 인수인에게 인수하게 할 수 있다.

제 16조 주식매수선택권

• 1.당 회사는 임·직원(상법 시행령 제30조 제1항에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 관계법령이 허용하는 범위 내에서 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영 성과 목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.
• 2.주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립· 경영· 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다. 다만, 상법 시행령 제30조 제2항에 해당하는 자는 제외한다.
• 3.주식매수선택권의 행사로 교부할 주식은 기명식 보통주식으로 하며, 주식매수선택권 행사시는 기발행 자기주식을 교부하거나 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금으로 교부하는 방식으로 한다.
• 4.주식매수선택권의 1주당 행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.
• 5.주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 3년이 경과한 날로부터 4년 내에 행사할 수 있다.
• 6.주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년 이내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직, 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
• 7.다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
  • 가. 주식매수선택권을 부여받은 임·직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우
  • 나. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권 행사에 응할 수 없는 경우
  • 다. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우
• 8.주식매수선택권의 조건 중에서 관계법령 및 정관에서 주주총회 또는 이사회의 결의사항으로 규정하지 않은 사항은 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회에서 결정할 수 있다

제 17조 주권의 불소지 신고

• 1.주주로서 주권의 소지를 원하지 않을 때에는 당 회사 양식에 의한 주권불소지신고를 하여야 하며, 당 회사는 주주명부에 그 뜻을 기재하고 당해 주주에게 주권불소지확인서를 교부한다.
• 2.전항의 경우, 이미 발행된 주권이 있을 때에는 신고시에 첨부, 제출하여야 하며, 제출된 주권은 무효로 한다.
• 3.제1항의 신고가 있더라도 신고인은 필요에 따라 주권의 발행을 청구할 수 있다.

제 18조 명의개서대리인

• 1.당 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
• 2.명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.
• 3.당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
• 4.제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제 19조 삭제

제19조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제 20조 권리자의 등록

• 1.주주, 등록질권자 또는 그 법정대리인은 성명, 명칭, 주소 및 인감을 명의개서대리인에게 등록하여야 한다. 그 변동이 생긴 때에도 또한 같다. 그러나 법정대리인은 대리권을 증명할 자격증명서를 제출하여야 한다.
• 2.주주 또는 등록질권자 및 법정대리인이 외국에 거주하는 경우에는 대한민국 내에 통지 또는 최고를 받을 장소 혹은 대리인을 정하여 계출하여야 한다. 그 변경이 있을 때에도 또한 같다.
• 3.전 각항의 등록을 해태함으로써 생긴 손해에 대하여는 당 회사는 그 책임을 지지 아니한다.

제 21조 기준일

• 1.당 회사는 매 결산기 종료일의 최종의 주주명부에 기재된 주주로 하여금 당해 결산에 관한 정기주주총회에서 그 권리를 행사하게 한다.
• 2.당 회사는 임시주주총회의 소집 또는 기타 필요한 때에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 22조 소집

• 1.당 회사의 주주총회는 정기총회와 임시총회의 貳종으로 하고 법령이 정하는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 의하여 대표이사가 소집한다. 대표이사의 궐위 또는 유고시에는 제31조 제2항(대표이사 직무대행)을 준용한다.
• 2.당 회사 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 인접지역에서도 개최할 수 있다.
• 3.정기총회는 사업년도 종료 후 3월 이내에 소집하고 임시총회는 필요에 따라 수시로 이를 소집한다.
• 4.주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
• 5.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 주주총회일의 2주 전에 주주총회를 소집하는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 일간신문 「동아일보」와 일간신문 「조선일보」에 貳회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자 공시 시스템에 공고함으로써 개별통지에 갈음할 수 있다.
• 6.당 회사가 이사, 감사위원회 위원의 선임에 관한 사항을 목적으로 하는 주주총회를 소집통지 또는 공고하는 경우에는 이사, 감사위원회 위원 후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 상법시행령 제31조 제3항에서 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하거나 공고하여야 한다.

제 23조 의장

주주총회의 의장은 대표이사가 이에 임하고 대표이사가 유고시에는 제31조 제2항(대표이사 직무대행)을 준용한다

제 23조의2 의장의 질서유지권

• 1.주주총회의 의장은 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언·행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.
• 2.주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및 회수를 제한할 수 있다.

제 24조 의결권

주주는 그 소유주식 壹주에 대하여 壹개의 의결권을 가진다.

제 24조의 2 의결권의 불통일행사

• 1.貳 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일 전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.
• 2.회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 25조 의결권의 대리행사

주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 다만, 대리인은 총회 개최 전에 그 대리권을 증명할 서면을 제출하여야 한다.

제 26조 의결방법

주주총회의 결의는 본 정관 또는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제 27조 의사록

주주총회의 의사진행에 관하여 그 경과요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 이에 기명날인 또는 서명을 하여 당 회사에 보존한다.

제 28조 이사의 선임

• 1.당 회사의 이사는 參인 이상 七인 이내로 하고, 사외이사는 參인 이상으로 하되 이사 총수의 과반수로 한다.
• 2.이사는 주주총회에서 이를 선임한다.
• 3.당 회사는 이사 선임시 상법 제382조의2의 규정에 의한 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제 28조의 2 사외이사 후보의 추천

• 1.사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.
• 2.사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.

제 29조 이사의 임기

이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. 다만, 선임시 주주총회 결의로 이보다 단기로 할 수 있다.

제 30조 이사의 결원

• 1.이사에 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 이사에 결원이 생겨도 법정원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 때에는 차기정기총회까지 그 보선을 연기할 수 있다.
• 2.사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 31조 이사의 직무

• 1.대표이사는 이사회의 결의로 선임하며, 선임된 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 모든 업무를 총괄한다. 대표이사가 수인이 선임된 경우에는 각자 회사를 대표한다.
• 2.대표이사 결원 또는 유고시에는 이사회 규정에서 정한 순서 또는 이사회에서 별도로 정하는 자가 그 직무를 대행한다.
• 3.이사는 회사에 현저한 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

제 32조 이사회

이사회는 이사로써 조직하고 당 회사업무의 중요사항을 의결하며, 분기별 1회 이상 개최한다.

제 33조 위원회

• 1.당 회사는 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.
  • 가. 감사위원회
  • 나. 사외이사후보추천위원회
  • 다. 기타 회사 경영상 필요한 위원회
• 2.제1항의 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관하여는 이사회의 결의로 정한다.
• 3.제1항의 위원회에 대하여는 제35조, 제36조 및 제37조의 규정을 준용한다.

제 34조 이사회의 의장

• 1.이사회의 의장은 이사 중에서 이사회가 선임한다.
• 2.의장의 유고 시에는 제31조 제2항(대표이사 직무대행)을 준용한다.

제 35조 이사회의 소집

• 1.이사회의 소집은 이사회 의장 또는 이사회규정에서 정하는 이사가 하며. 이사회의 소집권자는 회일을 정하여 적어도 12시간 전에 이를 각 이사에게 문서, 전자문서 또는 구두로 통고하여야 한다.
• 2.이사회는 이사 전원의 동의가 있을 때에는 전항의 절차 없이 언제든지 소집할 수 있다.

제 36조 이사회의 결의방법

• 1.이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
• 2.이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
• 3.이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고, 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의해 회의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

제 37조 의사록

이사회의 의사에 관해서는 그 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 의사록으로 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제 38조 감사위원회의 구성

• 1.당 회사는 감사에 갈음하여 이사 3인 이상으로 구성되는 감사위원회를 둔다. 단, 감사위원회는 사외이사가 총위원의 3분의 2이상이 되도록 한다.
• 2.감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
• 3.감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
• 4.감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사로 한다.
• 5.감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

제 38조의 2 감사위원회의 직무

• 1.감사위원회는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다.
• 2.감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
• 3.감사위원회는 제1항 및 제2항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
• 4.감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 39조 이사의 보수와 상여

이사의 보수와 상여는 주주총회의 결의로써 이를 정한다.

제 40조 이사의 퇴직금

다음 각호의 1에 게기하는 자에 대한 퇴직금은 주주총회의 결의를 거친 「임원 퇴직금 지급 규정」에 의한다.

• 1.이사
• 2.제1항에 준하는 직무에 종사하는 자

제 41조 사업년도

당 회사의 사업연도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제 42조 재무제표의 작성 비치

• 1. 당 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회에 제출하고, 감사위원회는 정기주주총회 회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 하며, 대표이사는 감사위원회의 감사를 받은 재무제표를 정기주주총회에 제출하여 그 승인을 얻어야 한다.
  • 가. 대차대조표
  • 나. 손익계산서
  • 다. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법 시행령에서 정하는 서류
• 2.당 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성 대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.
• 3.대표이사는 제1항 각 호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
• 4.대표이사는 제1항 각 호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 42조의 2 외부감사인의 선임

회사는 감사위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나, 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서로 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 공고하여야 한다.

제 43조 이익금의 처분

당 회사는 매 사업연도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

• 1.이익준비금
• 2.기타 법정적립금
• 3.배당금
• 4.임의적립금
• 5.기타의 이익잉여금 처분액

제 44조 주주배당금

• 1.이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 단, 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 당 회사가 수종의 주식을 발행한 경우 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.
• 2.이사회는 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 이 경우 해당 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
• 3.배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하며, 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속된다.

제 45조 중간배당

• 1.당 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 중간배당을 1회에 한해 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
• 2.제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

제 1조 적용범위

본 정관에 규정되지 않은 사항은 상법 또는 기타 법령에 의한다.

제 2조 사규

당 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로써 경영상 필요한 사규를 정할 수 있다.

제 3조 현물출자

당 회사의 설립에 있어서 현물출자의 내용은 다음과 같다.

• 1.현물출자자 : 분할 전 엘지전자주식회사
• 2.현물출자의 내용 : 분할 전 엘지전자주식회사의 분할로 인한 현물출자의 목적인 재산, 그 가격과 이에 대하여 부여하는 주식의 종류와 수는 분할계획서上 6.신설회사에 관한 사항의 (i)제7조 “신설회사에 이전될 분할회사의 재산과 그 가액”, (ii)제3조 “분할당시 발행하는 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수, (iii)제4조 “신설회사 주주에 대한 주식배정에 관한 사항” 등에 기재된 바와 같다.

제 4조 시행일

이 정관은 2002년 4월 1일부터 시행한다.

제 5조 우선주식에 대한 경과조치

당 회사의 분할 전 엘지전자주식회사가 개정상법시행일(1996. 10. 1) 이전에 발행한 우선주식(보통주식 배당율 + 1% 추가현금배당 우선주식)에 대하여 당 회사가 무상증자에 의하여 우선주식을 발행하는 경우에는 제10조의 규정에 의한 새로운 우선주식을 배정한다.

제 6조 분할 전 회사의 명칭과 주소

당 회사를 설립하기 위하여 본 정관을 작성하고 분할 전 엘지전자주식회사의 대표이사가 기명날인한다. 분할 전 엘지전자주식회사의 명칭, 주소 및 대표이사의 성명은 다음과 같다.
서기 2001년 12월 28일
서울 특별시 영등포구 여의도동 20번지 엘지전자 주식회사
대표이사 구 자 홍

부칙 (2003. 3. 14)

이 정관은 2003년 3월 14일부터 시행한다.

부칙 (2004. 3. 12)

이 정관은 2004년 3월 12일부터 시행한다.

부칙 (2005. 3. 11)

이 정관은 2005년 3월 11일부터 시행한다.

부칙 (2008. 3. 14)

이 정관은 2008년 3월 14일부터 시행한다.

부칙 (2009. 3. 13)

이 정관은 2009년 3월 13 일부터 시행한다.

부칙 (2010. 3. 19)

이 정관은 2010년 3월 19 일부터 시행한다.

부칙 (2011. 3. 18)

이 정관은 2011년 3월 18 일부터 시행한다.

부칙 (2013. 3. 15)

이 정관은 2013년 3월 15 일부터 시행한다.

부칙 (2016. 3. 18)

이 정관은 2016년 3월 18 일부터 시행한다.

부칙 (2017. 3. 17)

이 정관은 2017년 3월 17 일부터 시행한다.

부칙 (2019. 3. 15)

이 정관은 2019년 3월 15일부터 시행한다. 다만, 제7조, 제18조, 제19조, 제19조의2 개정 내용은 ‘주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률’이 시행되는 날부터 시행한다.

부칙 (2020. 3. 26)

이 정관은 2020년 3월 26일부터 시행한다.

부칙 (2021. 3. 24)

이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다.

부칙 (2022. 3. 24)

이 정관은 2022년 3월 24일부터 시행한다.

부칙 (2023. 3. 27)

이 정관은 2023년 3월 27일부터 시행한다.

부칙 (2024. 3. 26)

이 정관은 2024년 3월 26일부터 시행한다.