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회사소개
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투자자정보

LG전자는 투명한 경영을 전개,
주주가치와 기업가치 극대화를
실현해 나가고 있습니다

투명한 경영을 통해 기업의 가치를 창출합니다.

  • 권봉석 이사

    부회장 / 이사회 의장

    • 선임일 2022.01.07
    • 임기 3년
    • 활동위원회 경영위원회, 사외이사후보추천위원회
    주요경력
    • (現) (주)LG 대표이사 부회장
    • (前) LG전자 대표이사 CEO 사장
    • (前) LG전자 MC사업본부장
      겸) HE사업본부장 사장
    • (前) LG전자 HE사업본부장 부사장

  • 조주완 이사

    사장

    • 선임일 2022.01.07
    • 임기 3년
    • 활동위원회 경영위원회, ESG위원회
    주요경력
    • (現) LG전자 대표이사 CEO 사장
    • (前) LG전자 CSO 부사장
    • (前) LG전자 북미지역대표
      겸) 미국법인장 전무
    • (前) LG전자 RAC 사업부장 상무

  • 김창태 이사

    부사장

    • 선임일 2024.03.26
    • 임기 3년
    • 활동위원회 경영위원회, 내부거래위원회
    주요경력
    • (現) LG전자 CFO 부사장
    • (前) LG이노텍 CFO 전무
    • (前) LG경영개발원 진단담당 상무
    • (前) ㈜LG 재경팀

  • 이상구 사외이사

    • 선임일 2022.03.24
    • 임기 3년
    • 활동위원회 감사위원회, ESG위원회,
      내부거래위원회
    주요경력
    • (現) 서울대 컴퓨터공학부 교수
    • (前) 국제지식서비스학회 상임이사
    • (前) 서울대 정보화본부 본부장

  • 강수진 사외이사

    • 선임일 2024.03.26
    • 임기 3년
    • 활동위원회 사외이사후보추천위원회,
      내부거래위원회, 감사위원회,
      ESG위원회
    주요경력
    • (現) 고려대 법학전문대학원 교수
    • (前) 공정거래위원회 송무담당관
    • (前) 법무법인 율촌/로고스 변호사
    • (前) 서울지검/대전지검/수원지검 성남지청 검사

  • 류충렬 사외이사

    • 선임일 2022.03.24
    • 임기 3년
    • 활동위원회 감사위원회, ESG위원회,
      내부거래위원회
    주요경력
    • (現) KAIST 금융전문대학원 회계학 부교수
    • (現) 한국회계기준원 공시개선 전문위원회
      위원장
    • (現) 흥국화재해상보험 사외이사/감사위원
    • (現) 예금보험공사 자문위원
    • (現) 한국공정거래학회 이사

  • 서승우 사외이사

    • 선임일 2023.03.27
    • 임기 3년
    • 활동위원회 ESG위원회,
      사외이사후보추천위원회,
      감사위원회
    주요경력
    • (現) 서울대 전기공학부 교수
    • (現) 서울대 지능형자동차IT연구센터장
    • (現) 대한전자공학회 회장
    • (前) LG전자 미래기술포럼 기술자문
    • (前) 미국 스탠포드 대학교 CARS* 방문교수

      * Center for Automotive Research at Stanford
      (스탠포드대 자동차 연구센터)

이사회의 권한

이사회는 법령 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 및 하단에 열거된 업무집행에 관한 사항을 의결하며, 이사의 직무의 집행을 감독한다.

01. 상법 및 정관상의 이사회 결의 사항

  • (01)주주총회의 소집
  • (02)영업보고서의 승인
  • (03)재무제표의 사전승인
  • (04)대표이사의 선임 및 해임
  • (05)지배인의 선임 및 해임
  • (06)지점의 설치, 이전 또는 폐지
  • (07)신주 발행사항의 결정, 실권주, 단수주 처리
  • (08)일반공모증자방식에 의한 신주발행
  • (09)사채의 모집
  • (10)전환사채 발행사항의 결정
  • (11)신주인수권부사채 발행사항의 결정
  • (12)신주인수권의 양도성의 결정
  • (13)준비금의 자본 전입
  • (14)이사 등과 회사간의 거래의 승인
  • (15)이사의 경업 승인 및 개입권의 행사
  • (16)위원회의 설치, 운영 및 폐지와 위원회 위원의 선임 및 해임
  • (17)위원회 운영 규정의 제정 및 개·폐
  • (18)위원회의 결의에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함.
  • (19)간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
  • (20)흡수합병 또는 신설합병의 보고
  • (21)주식매수선택권의 부여 취소
  • (22)중간배당의 결정
  • (23)명의개서 대리인의 지정
  • (24)주주명부 폐쇄기간 및 기준일의 결정
  • (25)주식의 소각
  • (26)이사의 회사 기회 및 자산 유용 승인
  • (27)준법통제기준의 제정 및 개·폐
  • (28)준법지원인의 임면

02. 주주총회 상정 안에 관한 사항

  • (01)영엽의 전부 또는 중요한 일부의 양도
  • (02)영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약, 기타 이에 준하는 계약의 체결이나 변경 또는 해약
  • (03)회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 영업 전부 또는 일부의 양수
  • (04)주식 배당
  • (05)자본의 감소
  • (06)정관의 변경
  • (07)이사 및 감사위원회 위원의 선임 및 해임
  • (08)이사의 보수
  • (09)주식매수선택권의 부여
  • (10)회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속
  • (11)주식의 액면미달의 발행
  • (12)이사의 회사에 대한 책임의 면제
  • (13)상법 제542조의9에 따른 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 보고
  • (14)기타 법령 또는 정관상 주주총회에 부의할 안건

03. 중요한 재무에 관한 사항

  • (01)[별표] 기재의 보증 및 담보의 제공, 영업 및 자산의 취득·처분, 출자 및 지분의 처분, 시설투자
  • (02)차입(매출채권 담보부 차입 제외) 및 회사채·CP(기업어음) 발행의 연간 총 한도액의 설정과 증액
  • (03)공정거래법상의 대규모 내부 거래
  • (04)상법 제542조의9에 따른 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 또는 거래총액의 승인
  • (05)공정거래법상 자회사 편입설립·제외하게 되는 출자 또는 지분의 처분

04. 중장기전략 및 사업정책에 관한 사항

  • (01)전략적 사업방향
  • (02)당년도 업적평가 및 차년도 사업계획, 목표합의

05. 인사관련 사항

  • (01)집행임원의 인사(보직인사 제외) 및 보수에 관한 사항
  • (02)재무담당 최고임원의 선임
  • (03)안전환경 총괄 임원의 선임 및 해임

06. 제9조 제3항에 따른 안전·보건·환경 관련 사항

07. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 및 이사회 의장이 필요하다고 인정하는 사항

이사회의 권한

이사회는 법령 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 및 하단에 열거된 업무집행에 관한 사항을 의결하며, 이사의 직무의 집행을 감독한다.

  • 01. 상법 및 정관상의 이사회 결의 사항 내용 더 보기
  • 02. 주주총회 상정 안에 관한 사항 내용 더 보기
  • 03. 중요한 재무에 관한 사항 내용 더 보기
  • 04. 중장기전략 및 사업정책에 관한 사항 내용 더 보기
  • 05. 인사관련 사항 내용 더 보기

  • 06. 제9조 제3항에 따른 안전·보건·환경 관련 사항

  • 07. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 및 이사회 의장이 필요하다고 인정하는 사항

별표

가. 타인을 위한 보증 및 담보의 제공

  • - 금액에 관계없이 모두
  • - 다만,
    • · 국내·외자 회사를 위한 보증 및 담보의 제공은 件당 1,000억원 이상
    • · 부동산 개발사업(U-City 등)에 IT 및 설비 시공사로 참여 시, 수주 금액 범위 한도 내에서 사업시행자를 위한 보증 및 부동산 개발사업(U-City 등)에 IT 및 설비 시공사로 참여 시,
      수주 금액 범위 한도 내에서 사업시행자를 위한 보증 및 담보의 제공은
      (i) 件당 50억원 이상 또는
      (ii) 연간 누적 500억원을 초과하는 경우

나. 영업 및 자산의 취득·처분

件 당 1,000억원 이상

다. 국내·외 타법인(자회사를 포함함)의 출자 및 지분의 처분

件 당 1,000억원 이상

라. 국내·외 시설투자

件 당 1,000억원 이상

이사회 활동

2023년 의사회 활동 목록, 회차, 개최일자, 구분, 의안내용, 사외이사 등의 성명, 찬반여부
회차 개최일자 구분 의안내용 사외이사 등의 성명
권봉석 조주완 배두용 백용호 이상구 강수진 류충렬
출석율
100%		 출석율
88%		 출석율
86%		 출석율
100%		 출석율
100%		 출석율
100%		 출석율
100%
찬반여부
1 '23.01.26 승인 1. 제21기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. '23년 사업계획 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. '23년 연간 차입한도 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4. 산업안전 및 보건계획 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
5. 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
보고 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - - - - - - -
2. '22년 4/4분기 경영실적 보고의 건 - - - - - - -
3. 내부거래위원회 개최 결과 보고의 건 - - - - - - -
4. ESG위원회 개최 결과 보고의 건 - - - - - - -
2 '23.02.21 승인 1. 정기 주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
(1) 제21기 재무제표 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
(2) 정관 변경 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
(3) 이사 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
(4) 감사위원회 위원 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
(5) 이사 보수 한도 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
보고 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 - - - - - - -
2. 준법통제체제 운영실태 보고의 건 - - - - - - -


2023년 의사회 활동 목록, 회차, 개최일자, 구분, 의안내용, 사외이사 등의 성명, 찬반여부
회차 개최일자 구분 의안내용 사외이사 등의 성명
권봉석 조주완 배두용 이상구 강수진 류충렬 서승우
출석율
100%		 출석율
88%		 출석율
86%		 출석율
100%		 출석율
100%		 출석율
100%		 출석율
100%
찬반여부
3 '23.03.27 승인 1. '23년 이사 보수 집행 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 집행임원 성과인센티브 지급 승인의 건 찬성 - 주1) - 주1) 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건              
(1) 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
(2) ESG위원회 위원 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4. 집행임원 선임 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
5. 상근 고문 및 자문역 위촉 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
6. 고문 및 자문역 게약 유지 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
7. 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
8. 계열회사에 대한 대여금 지급 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4 '23.04.25 승인 1. 자문역 계약 유지 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. ESG위원회 규정 개정 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. VS본부 멕시코 생산법인 확장투자 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
보고 1. '23년 1/4분기 경영실적 보고의 건 - - - - - - -
5 '23.07.25 승인 1. 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건 찬성 불출석 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
보고 1. '23년 2/4분기 경영실적 보고의 건 - - - - - - -
2. 내부거래위원회 개최 결과 보고의 건 - - - - - - -
3. ESG위원회 개최 결과 보고의 건 - - - - - - -
6 '23.10.27 보고 1. '23년 3/4분기 경영실적 보고의 건 - - - - - - -
7 '23.11.24 승인 1. '24년 특수관계인과의 거래 총액 한도 승인의 건 - 주2) 찬성 불출석 찬성 찬성 찬성 찬성
2. '24년 계열사와의 대규모 상품 · 용역거래 승인의 건 - 주2) 찬성 불출석 찬성 찬성 찬성 찬성
3. '24년 계열사 등과의 자기거래 승인의 건 - 주2) 찬성 불출석 찬성 찬성 찬성 찬성
4. 부동산 임대차계약 승인의 건 - 주2) 찬성 불출석 찬성 찬성 찬성 찬성
5. '24년 집행임원 정기인사 승인의 건 찬성 찬성 불출석 찬성 찬성 찬성 찬성
보고 1. '23년 고문 및 자문역 계약 유지 보고의 건 - - - - - - -
2. '23년 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 보고의 건 - - - - - - -
3. '23년 별정직 임원 임용 보고의 건 - - - - - - -
4. ESG위원회 개최 결과 보고의 건 - - - - - - -
5. 내부거래위원회 개최 결과 보고의 건 - - - - - - -


2023년 의사회 활동 목록, 회차, 개최일자, 구분, 의안내용, 사외이사 등의 성명, 찬반여부
회차 개최일자 구분 의안내용 사외이사 등의 성명
권봉석 조주완 - 이상구 강수진 류충렬 서승우
출석율
100%		 출석율
88%		 출석율
100%		 출석율
100%		 출석율
100%		 출석율
100%
찬반여부
8 '23.12.18 승인 1. 계열회사에 대한 유상증자 참여 승인의 건 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성
  • * 주1) 조주완, 배두용 이사 의결권 제한
  • * 주2) 권봉석 이사 의결권 제한
2023년 1회차 의사회 활동 목록, 의안내용, 사외이사 등의 성명 및 찬반여부
의안내용 사외이사 등의 성명 및 찬반여부
권봉석 조주완 배두용 백용호 이상구 강수진 류충렬
승인
1. 제21기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 O O O O O O O
2. '23년 사업계획 승인의 건 O O O O O O O
3. '23년 연간 차입한도 승인의 건 O O O O O O O
4. 산업안전 및 보건계획 승인의 건 O O O O O O O
5. 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 O O O O O O O
보고
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - - - - - - -
2. '22년 4/4분기 경영실적 보고의 건 - - - - - - -
3. 내부거래위원회 개최 결과 보고의 건 - - - - - - -
4. ESG위원회 개최 결과 보고의 건 - - - - - - -

O : 찬성 X : 반대

2023년 1월 26일 개최 전원 출석률 100%

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