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경영정보

이사

부회장 권영수 이사 이미지
부회장 / 이사회 의장 권영수 이사
  • 선임일: 2019. 03. 15
  • 임기: 3년
  • 활동 위원회: 경영위원회
    사외이사후보추천위원회
  • 1979 금성사 장기계획과 입사
  • 2000 LG전자 금융담당 상무
  • 2002 LG전자 재경담당 부사장
  • 2006 LG전자 재경부문장 사장
  • 2007 LG디스플레이 대표이사 사장
  • 2012 LG화학 전지사업본부장 사장
  • 2016 LG유플러스 대표이사 부회장
  • 2018 () ㈜LG 대표이사 COO 부회장
사장 권봉석이사 이미지
사장 권봉석 이사
  • 선임일: 2020. 03. 26
  • 임기: 3년
  • 활동 위원회: 경영위원회
    ESG위원회
  • 1987 LG전자 가전부문 신사업 기획실 입사
  • 2008 LG전자 모니터사업부장 상무
  • 2012 LG전자 MC상품기획그룹장 겸) 선행상품기획담당 전무
  • 2013 ㈜LG 시너지 팀장 전무
  • 2015 LG전자 HE사업본부장 부사장
  • 2018 LG전자 MC사업본부장 겸) HE사업본부장 사장
  • 2020 () LG전자 대표이사 CEO 사장
부사장 배두용 이사 이미지
부사장 배두용 이사
  • 선임일: 2021. 03. 24
  • 임기: 3년
  • 활동 위원회: 경영위원회
    내부거래위원회
  • 1989 제33회 행정고시, 재경직 합격
  • 1990 국세청 총무과장
  • 1999 국세청 조사담당 사무관
  • 2005 LG전자 세무통상담당 입사, 상무
  • 2009 LG전자 자회사관리담당 상무
  • 2010 LG전자 유럽경영관리담당 상무
  • 2017 LG전자 세무통상그룹장 전무
  • 2018 LG전자 세무통상그룹장 부사장
  • 2020 () LG전자 대표이사 CFO 부사장

사외이사

前 GE플라스틱 아시아/태평양 CFO 김대형 사외이사 이미지
GE플라스틱 아시아/태평양 CFO 김대형 사외이사
  • 선임일: 2019. 03. 15
  • 임기: 3년
  • 활동 위원회: 감사위원회
    사외이사후보추천위원회
    ESG위원회
    내부거래위원회
주요경력
  • GE코리아, GE라이팅 아시아/태평양,
  • GE플라스틱 아시아/태평양 CFO
  • SABIC IP 아시아/태평양 CFO
이화여자대학교 정책과학대학원교수 백용호 사외이사 이미지
이화여자대학교 정책과학대학원 교수 백용호 사외이사
  • 선임일: 2020. 03. 26
  • 임기: 3년
  • 활동 위원회: 감사위원회
    ESG위원회
주요경력
  • 공정거래위원회 위원장
  • 국세청 청장
  • 이화여자대학교 정책과학대학원 교수
서울대학교 컴퓨터공학부 이상구 교수 이미지
서울대학교 컴퓨터공학부 교수 이상구 사외이사
  • 선임일: 2019. 03. 15
  • 임기: 3년
  • 활동 위원회: 사외이사후보추천위원회
    ESG위원회
    내부거래위원회

주요경력
  • 서울대 컴퓨터공학부 교수
  • 서울대 정보화본부 본부장
  • 국제지식서비스학회 상임이사
  • SK가스 사외이사
고려대 법학전문대학원 교수 강수진 사외이사 이미지
고려대 법학전문대학원 교수 강수진 사외이사
  • 선임일: 2021. 03. 24
  • 임기: 3년
  • 활동 위원회: 감사위원회
    ESG위원회
    내부거래위원회

주요경력
  • 대전/서울/수원지방검찰청 검사
  • 법무법인 율촌/로고스 변호사
  • 공정거래위원회 송무담당관
  • 고려대 법학전문대학원 교수

이사회의 권한

이사회는 법령 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 및 하단에 열거된 업무집행에 관한 사항을 의결하며, 이사의 직무의 집행을 감독한다.

  1. 01. 상법 및 정관상의 이사회 결의 사항
    1. (1) 주주총회의 소집
    2. (2) 영업보고서의 승인
    3. (3) 재무제표의 사전승인
    4. (4) 대표이사의 선임 및 해임
    5. (5) 지배인의 선임 및 해임
    6. (6) 지점의 설치, 이전 또는 폐지
    7. (7) 신주 발행사항의 결정, 실권주, 단수주 처리
    8. (8) 일반공모증자방식에 의한 신주발행
    9. (9) 사채의 모집
    10. (10) 전환사채 발행사항의 결정
    11. (11) 신주인수권부사채 발행사항의 결정
    12. (12) 신주인수권의 양도성의 결정
    13. (13) 준비금의 자본 전입
    14. (14) 이사 등과 회사간의 거래의 승인
    1. (15) 이사의 경업 승인 및 개입권의 행사
    2. (16) 위원회의 설치, 운영 및 폐지와 위원회 위원의 선임 및 해임
    3. (17) 위원회 운영 규정의 제정 및 개·폐
    4. (18) 위원회의 결의에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는
      그러하지 아니함.
    5. (19) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
    6. (20) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
    7. (21) 주식매수선택권의 부여 취소
    8. (22) 중간배당의 결정
    9. (23) 명의개서 대리인의 지정
    10. (24) 주주명부 폐쇄기간 및 기준일의 결정
    11. (25) 주식의 소각
    12. (26) 이사의 회사 기회 및 자산 유용 승인
    13. (27) 준법통제기준의 제정 및 개·폐
    14. (28) 준법지원인의 임면
  2. 02. 주주총회 상정 안에 관한 사항
    1. (1) 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도
    2. (2) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약, 기타 이에 준하는 계약의 체결이나 변경 또는 해약
    3. (3) 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 영업 전부 또는 일부의 양수
    4. (4) 주식 배당
    5. (5) 자본의 감소
    6. (6) 정관의 변경
    7. (7) 이사 및 감사위원회 위원의 선임 및 해임
    8. (8) 이사의 보수
    9. (9) 주식매수선택권의 부여
    10. (10) 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속
    11. (11) 주식의 액면미달의 발행
    12. (12) 이사의 회사에 대한 책임의 면제
    13. (13) 상법 제542조의9에 따른 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 보고
    14. (14) 기타 법령 또는 정관상 주주총회에 부의할 안건
  3. 03. 중요한 재무에 관한 사항
    1. (1) [별표] 기재의 보증 및 담보의 제공, 영업 및 자산의 취득·처분, 출자 및 지분의 처분, 시설투자
    2. (2) 차입(매출채권 담보부 차입 제외) 및 회사채·CP(기업어음) 발행의 연간 총 한도액의 설정과 증액
    3. (3) 공정거래법상의 대규모 내부 거래
    4. (4) 상법 제542조의9에 따른 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 또는 거래총액의 승인
    5. (5) 공정거래법상 자회사 편입설립·제외하게 되는 출자 또는 지분의 처분
  4. 04. 중장기전략 및 사업정책에 관한 사항
    1. (1) 전략적 사업방향
    2. (2) 당년도 업적평가 및 차년도 사업계획, 목표합의
  5. 05. 인사관련 사항
    1. (1) 집행임원의 인사(보직인사 제외) 및 보수에 관한 사항
    2. (2) 재무담당 최고임원의 선임
  6. 06. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 및 이사회 의장이 필요하다고 인정하는 사항
별표
  1. 가. 타인을 위한 보증 및 담보의 제공

    - 금액에 관계없이 모두

    - 다만,
    ▶국내·외자 회사를 위한 보증 및 담보의 제공은 당 10,000억원 이상
    ▶부동산 개발사업(U-City 등)에 IT 및 설비 시공사로 참여 시, 수주 금액 범위 한도 내에서 사업시행자를 위한 보증 및 담보의 제공은
    (i) 당 50억원 이상 또는
    (ii) 연간 누적 500억원을 초과하는 경우

  2. 나. 영업 및 자산의 취득·처분
    당 1,000억원 이상
  3. 다. 국내·외 타법인(자회사를 포함함)의 출자 및 지분의 처분
    당 1,000억원 이상
  4. 라. 국내·외 시설투자
    당 1,000억원 이상

이사회 활동

2020년 이사회 활동 목록
회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
권영수 최준근 김대형 백용호 이상구
(출석율:
100%)
(출석율:
100%)
(출석율:
100%)
(출석율:
100%)
(출석율:
100%)
찬반여부
1 '20.01.29 1. 제18기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. '20년 사업계획 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. '20년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건* - 찬성 찬성 찬성 찬성
4. '20년 연간 차입한도 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
5. 계열사 등과의 자기거래 승인의 건(연간 실적/계획)* - 찬성 찬성 찬성 찬성
6. 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건 반대 반대 반대 반대 반대
7. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
8. 집행임원 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
[보고]
1. '19년 4/4 분기 경영실적 보고의 건 - - - - -
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - - - - -
2 '20.02.07 1. 주식 양수도 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3 '20.02.28 1. 정기 주주총회 소집 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 정기 주주총회 회의목적사항 승인의 건
(1) 제18기 재무제표 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
(2) 정관 개정 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
(3) 이사 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
(4) 감사위원회 위원 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
(5) 이사 보수 한도 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 자문역 계약 유지 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
[보고]
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 - - - - -
2. 준법통제체제 운영실태 보고의 건 - - - - -
4 '20.03.26 1. 대표이사 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 경영위원회 위원 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. '20년 이사 보수 집행 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4. 집행임원 특별상여금 지급 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
5. 상근 고문/자문역 위촉 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
6. 고문위촉 및 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
5 '20.04.28 [보고]
1. '20년 1/4분기 경영실적 보고의 건 - - - - -
6 '20.07.28 1. 계열사와의 상품·용역 거래 승인의 건** - 찬성 찬성 찬성 찬성
[보고]
1. '20년 2/4분기 경영실적 보고의 건 - - - - -
2. 계열사 등과의 자기거래 반기실적 보고의 건 - - - - -
7 '20.10.29 [보고]
1. '20년 3/4분기 경영실적 보고의 건 - - - - -
8 '20.11.26 1. '21년 특수관계인과의 거래 총액 한도 승인의 건*** - 찬성 찬성 찬성 찬성
2. '21년 계열사 등과의 자기거래 승인의 건*** - 찬성 찬성 찬성 찬성
3. '21년 계열사와의 상품·용역거래 승인의 건*** - 찬성 찬성 찬성 찬성
4. 부동산 임대차계약 승인의 건*** - 찬성 찬성 찬성 찬성
5. '21년 집행임원 정기인사 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
6. 자문역 계약 유지 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
7. 퇴임임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
[보고]
1. '20년 별정직 임원 영입 현황 보고의 건 - - - - -
2. '20년 집행임원 징계 결과 보고의 건 - - - - -
9 '20.12.23 1. 분할계획서 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. JV설립을 위한 자회사 지분 매각 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  • * 3호, 5호 안건: 권영수 이사 의결권 제한
  • ** 1호 안건: 권영수 이사 의결권 제한
  • *** 1호, 2호, 3호, 4호 안건: 권영수 이사 의결권 제한
2019년 이사회 활동 목록
회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
구본준 이창우 최준근 김대형 백용호
(출석율:
0%)
(출석율:
100%)
(출석율:
100%)
(출석율:
100%)
(출석율:
100%)
찬반여부
1 '19.01.29 승인 1. 제17기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 불출석 찬성 찬성 찬성 찬성
2. '19년 사업계획 승인의 건 불출석 찬성 찬성 찬성 찬성
3. '19년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건 불출석 찬성 찬성 찬성 찬성
4. '19년 연간 차입한도 승인의 건 불출석 찬성 찬성 찬성 찬성
5. 이사 등의 자기거래 승인의 건 (연간 실적ㆍ계획) 불출석 찬성 찬성 찬성 찬성
6. 감사위원회 규정 개정 승인의 건 불출석 찬성 찬성 찬성 찬성
7. 사외이사후보추천위원회 규정 개정 승인의 건 불출석 찬성 찬성 찬성 찬성
8. 내부회계관리규정 개정 승인의 건 불출석 찬성 찬성 찬성 찬성
9. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 불출석 찬성 찬성 찬성 찬성
보고 1. '18년 4/4 분기 경영실적 보고의 건 - - - - -
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - - - - -
2 '19.02.18 승인 1. 정기 주주총회 소집 결의의 건  불출석 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 정기 주주총회 상정의안 결의의 건
 (1) 제17기 재무제표 승인의 건 불출석 찬성 찬성 찬성 찬성
 (2) 정관 개정 승인의 건 불출석 찬성 찬성 찬성 찬성
 (3) 이사 선임의 건 불출석 찬성 찬성 찬성 찬성
 (4) 감사위원회 위원 선임의 건 불출석 찬성 찬성 찬성 찬성
 (5) 이사 보수 한도 승인의 건 불출석 찬성 찬성 찬성 찬성
보고 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건  - - - - -
2. 준법통제기준의 준수 여부 점검 결과 보고의 건 - - - - -
2018년 이사회 활동 목록
회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
권영수 최준근 김대형 백용호 이상구
(출석율:
100%)
(출석율:
100%)
(출석율:
100%)
(출석율:
100%)
(출석율:
100%)
찬반여부
3 '19.03.15 승인 1. 대표이사 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 경영위원회 위원 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4. '19년 이사 보수 집행 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
5. 집행임원 특별상여금 지급재원 승인의 건(*) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
6. 상근 고문/자문역 위촉 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
7. 자문역 계약 유지 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
8. 이사회 운영 관련 규정 개정 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
9. 항공기 지분 매입 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
10. 이사회 의장 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4 '19.04.29 승인 1. 집행임원 특별상여 지급기준 변경 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. '19년 집행임원 특별상여 (단기) 목표 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 상근 자문역 위촉 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4. 자문역 계약 유지 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
보고 1. '19년 1/4분기 경영실적 보고의 건 - - - - -
5 '19.07.23 승인 1. 부동산 매각 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 주식 양수도 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 이사 등의 자기거래 승인의 건 (신규 한도 설정) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
보고 1. '19년 2/4분기 경영실적 보고의 건 - - - - -
6 '19.10.29 승인 1. 집행임원 선임 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 자문역 계약 유지 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 퇴임 임원에 대한 처우 일시 지급 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
보고 1. '19년 3/4분기 경영실적 보고의 건 - - - - -
7 '19.11.28 승인 1. LG상표 사용계약 갱신 승인의 건(**) - (**) 찬성 찬성 찬성 찬성
2. LG트윈타워 임대차계약 갱신 승인의 건(**) - (**) 찬성 찬성 찬성 찬성
3. '19년 집행임원 정기 인사 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
보고 1. '19년 별정직 임원 영입 현황 보고의 건 - - - - -
2. '19년 집행임원 징계 결과 보고의 건 - - - - -
2018년 이사회 활동 목록
회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
구본준 이창우 최준근 김대형 백용호
(출석율:
56%)
(출석율:
100%)
(출석율:
100%)
(출석율:
100%)
(출석율:
100%)
찬반여부
1 18.01.23 1. 제16기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. `18년 사업계획 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. `18년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건 - 찬성 찬성 찬성 찬성
4. `18년 연간 차입한도 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
5. 해외생산법인과의 로열티 거래 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
6. 이사 등의 자기거래 승인의 건 (연간 실적·계획) - 찬성 찬성 찬성 찬성
7. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
8. 준법지원인 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
9. 집행임원 선임 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
10. 자문역 계약 유지 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
[보고]
1. `17년 4/4 분기 경영실적 보고의 건 - - - - -
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - - - - -
2 18.02.22 1. 정기 주주총회 소집 결의의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 정기 주주총회 상정의안 결의의 건
(1) 제16기 재무제표 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
(2) 이사 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
(3) 감사위원회 위원 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
(4) 이사 보수 한도 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 자문역 계약 유지 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
[보고]
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 - - - - -
2. 준법통제기준의 준수 여부 점검 결과 보고의 건 - - - - -
3. CSR활동 보고의 건 - - - - -
3 18.03.16 1. 이사회 의장 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 대표이사 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 경영위원회 위원 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4. 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
5. `18년 이사 보수 집행 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
6. 집행임원 특별상여금 지급재원 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
7. 상근 고문/자문역 위촉 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
8. `18년 집행임원 특별상여 (단기) 목표 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
9. LG Electronics FundⅠ 출자 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
10. LG트윈타워 임대차계약 승인의 건 - 찬성 찬성 찬성 찬성
4 18.04.26 1. 자회사 지급 보증 승인의 件 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 주식 양수도 승인의 件 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 주주간 계약 체결 승인의 건 - 찬성 찬성 찬성 찬성
4. 자문역 계약 유지 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
[보고]
1. `18년 1/4 분기 경영실적 보고의 건 - - - - -
5 17.05.29 1. 주식양수도 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 영업양수도 승인의 건 - 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 자문역 계약 유지 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
6 18.07.24 1. LG Fuel Cell Systems 유상증자 참여 승인의 건 불참 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 자문역 계약 유지 승인의 건 불참 찬성 찬성 찬성 찬성
[보고]
1. `18년 2/4 분기 경영실적 보고의 건 - - - - -
2. 이사 등의 자기거래 실적 보고의 건(반기 실적보고) - - - - -
7 18.10.23 1. JV 설립에 따른 지분취득 승인의 건 불참 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 터키법인 유상증자 참여 승인의 건 불참 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 아르헨티나법인 유상증자 참여 승인의 건 불참 찬성 찬성 찬성 찬성
4. 집행임원 인사 승인의 건 불참 찬성 찬성 찬성 찬성
5. 자문역 계약 유지 승인의 건 불참 찬성 찬성 찬성 찬성
[보고]
1. `18년 3/4 분기 경영실적 보고의 건 - - - - -
8 18.11.28 1. LG 상표 사용계약 갱신 승인의 건 불참 찬성 찬성 찬성 찬성
2. LG트윈타워 임대차계약 갱신 승인의 건 불참 찬성 찬성 찬성 찬성
3. `19년 집행임원 정기 인사 승인의 건 불참 찬성 찬성 찬성 찬성
[보고]
1. `18년 별정직 임원 영입 현황 보고의 건 - - - - -
9 18.12.21 1. 집행임원 징계해임 승인의 건 불참 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 집행임원 선임 승인의 건 불참 찬성 찬성 찬성 찬성
[보고]
1. LG Fuel Cell Systems 사업 청산 보고의 건 - - - - -

소위원회

  1. 1. 사외이사후보추천위원회
    1. (1) 사외이사후보추천위원회는 사외이사의 신규 선임시 개최하여 사외이사 후보를 추천합니다.
    2. (2) 구성 : 사외이사가 1/2 이상이 되어야 한다.- 권영수(이사), 김대형(사외이사), 이상구(사외이사)
  2. 2. 감사위원회
    1. (1) 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사합니다.
    2. (2) 권한
      1. 가. 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
      2. 나. 이사회를 통하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
      3. 다. 감사위원회의 직무 수행을 위하여 필요한 때에는 자회사에 대해 영업의 보고를 요구하거나 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
      4. 라. 외부감사인의 선임에 대한 승인권을 갖는다.
      5. 마. 법령 및 정관에 정하여진 사항, 이사회로부터 위임받은 사항을 의결할 수 있다.
    3. (3) 구성 : 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 구성한다.
      • - 김대형(사외이사), 백용호(사외이사), 강수진(사외이사)
  3. 3. 경영위원회
    1. (1) 경영위원회는 이사회에서 위임한 사항 및 기타 일상적인 경영사항에 관한 심의와 의결을 수행합니다.
    2. (2) 권한
      1. 가. 상법 및 정관상의 결의사항
        • - 지배인의 선임 및 해임
        • - 지점의 설치, 이전 또는 폐지
        • - 명의개서 대리인의 지정
        • - 주주명부 폐쇄 기간 및 기준일의 결정
      2. 나.재무에 관한 사항
        • - 이사회가 승인한 연간 총 한도액의 범위 내에서의 개별차입(매출채권 담보부 차입 제외)및 회사체·CP(기업어음)의 발행
        • - 이사회 규정 제14조에 열거된 부의대상이 아닌 경우로서, 거래상의 필요에 의하여 이사회의 의결을 요구받은 경우
          • ▶ 해외법인의 현지 차입에 대한 1,000억원 미만의 지급 보증
          • ▶ 여신거래한도 약정의 체결 및 연장
          • ▶ 기타 은행 등 관련 기관에서 이사회의 의결을 요구하는 경우
        • - 이사회 규정 제14조 ①항 3호 (1)목 [별표]에 해당하지 않는 경우로서, 공정거래법상 자회사 편입·설립·제외하게 되는 출자 또는 지분의 처분
      3. 다. 기타 일상경영사항, 이사회에서 위임한 사항 및 경영위원회 위원장이 필요하다고 인정하는 사항
    3. (3) 구성 : 이사회에서 선임한 2인 이상 3인 이하의 이사로 구성한다.
      • - 권영수(이사), 권봉석(이사), 배두용(이사)
  4. 4. ESG위원회
    1. (1) ESG위원회는 환경, 사회, 지배구조 경영에 관한 심의와 의결을 수행합니다.
    2. (2) 권한
      1. 가. ESG위원회에 부의할 사항
        • - ESG경영에 대한 기본 정책 및 전략 등의 수립
        • - ESG 중장기 목표의 설정
      2. 나. ESG위원회에 보고할 사항
        • - ESG경영 활동에 대한 계획 및 이행 성과
        • - ESG 관련 중대한 리스크 발생 및 대응에 관련한 사항
      3. 다. 기타 이사회에서 위임하거나 위원회가 필요하다고 인정한 사항에 대해 결의할 수 있고, 위원회가 필요하다고 인정한 사항에 대하여 보고받을 수 있다.
    3. (3) 구성 : 3인 이상의 이사로 구성하고, 그 중 3분의 2 이상을 사외이사로 한다.
      • - 백용호(사외이사), 김대형(사외이사), 이상구(사외이사), 강수진(사외이사), 권봉석(이사)
  5. 5. 내부거래위원회
    1. (1) 내부거래위원회는, 특수관계인과의 거래 · 공정거래법상 사익편취 거래 등 내부거래에 관한 심의와 의결을 수행합니다.
    2. (2) 권한
      1. 가. 내부거래위원회에 부의할 사항
        • - 상법상 최대주주 및 특수관계인과의 거래중 거래규모가 일정규모 이상인 경우
        • - 공정거래법상 사익편취 규제에 해당하는 대상과의 거래로서 거래금액이 20억원 이상인 경우
        • - 법령상 이사회의 승인을 받아야 하는 내부거래 관련 사항
      2. 나. 내부거래위원회에 보고할 사항
        • - 이사회에서 한도 승인을 받은 내부거래의 집행 내역에 관한 사항
        • - 기타 위원회가 필요하다고 인정한 사항
    3. (3) 구성 : 3인 이상의 이사로 구성하고, 그 중 3분의 2 이상을 사외이사로 한다.
      • - 강수진(사외이사), 김대형(사외이사), 이상구(사외이사), 배두용(이사)